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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2024

지투파워/주주총회소집결의/(2024.12.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-06
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -목적사업 추가 및 발행예정주식수 확대 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억)	가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 - 제2조(목적) 목적사업 추가 제1-2호 의안 - 제5조(발행예정주식수) 발행예정주식총수 확대 제1-3호 의안 - 제11조(신주인수권) 신주발행 한도 폐지 및 발행세부내용 추가 제1-4호 의안 - 제34조(이사의 수) 이사의 수 제한 삭제 제1-5호 의안 - 부칙(2024. 12. 18) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 - 사내이사 FLORENCE M LOWE-LEE 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 - 사내이사 서정호 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 - 사내이사 전기훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-18
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 - 제2조(목적) 목적사업 추가 제1-2호 의안 - 제5조(발행예정주식수) 발행예정주식총수 확대 제1-3호 의안 - 제11조(신주인수권) 신주발행 한도 폐지 및 발행세부내용 추가 제1-4호 의안 - 제34조(이사의 수) 이사의 수 제한 삭제 제1-5호 의안 - 부칙(2024. 12. 18) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 - 사내이사 FLORENCE M LOWE-LEE 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 - 사내이사 서정호 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 - 사내이사 전기훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2024년 11월 22일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
JIAN HAM(함지안)	1972-11	3년	신규선임	-하버드 경영전문대학원 석사(MBA) -전)Five Stone Energy USA Inc 이사 -전)First Data USA Inc 부사장 -전)GE Capital USA Inc 이사
FLORENCE M LOWE-LEE	1960-01	3년	신규선임	-Columbia University 졸업 -현)워싱턴DC.GABI대표 -전)워싱턴DC,한국경제연구원 재무이사 -전)매사추세츠상원 재경예산 분과위부위원장 -전)하버드캡션 전무이사
서정호	1968-11	3년	신규선임	-연세대학교 정치외교학과 졸업 -현)웨이메이커에이치알 경영자문 -전)폴리그라운드 대표이사 -전)(주)휴모트 부사장 -전)(주)이파피루스 부사장 -전)보물닷컴 대표이사 -전)인츠닷컴 이사 -전)넷메이트코리아 팀장 -전)도서출판 비앤씨
전기훈	1976-10	3년	신규선임	-Uni.Sheffield(UK)MSc.Business School -현)(주)이터너티파트너스 대표이사 -현)(주)에코테크 각자대표 -현)JD Investment 부사장 -전)SAETIC s.a(스페인)A.P(Asia Pacific)지사장 -전)코나이아 해외사업본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 -에너지저장장치 시스템 개발, 제품의 제조 및 판매, 설치업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-