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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2024

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2024.12.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.04.25
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정 (추후 이사회에서 결정)	<부의 안건> 1. 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) ·제1-1호: 사내이사 윤석원 선임의 건 ·제1-2호: 사내이사 최일준 선임의 건 ·제1-3호: 사내이사 김재열 선임의 건 2. 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(4명) ·제2-1호: 사외이사 박석원 선임의 건 ·제2-2호: 사외이사 안충희 선임의 건 ·제2-3호: 사외이사 이형곤 선임의 건 ·제2-4호: 사외이사 한형덕 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ·제3-1호: 감사위원 안충희 선임의 건 ·제3-2호: 감사위원 이형곤 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ·제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한형덕 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	※ 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 기재(정정공시) 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		<부의 안건> 1. 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) ·제1-1호: 사내이사 윤석원 선임의 건 ·제1-2호: 사내이사 최일준 선임의 건 ·제1-3호: 사내이사 김재열 선임의 건 2. 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(4명) ·제2-1호: 사외이사 박석원 선임의 건 ·제2-2호: 사외이사 안충희 선임의 건 ·제2-3호: 사외이사 이형곤 선임의 건 ·제2-4호: 사외이사 한형덕 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ·제3-1호: 감사위원 안충희 선임의 건 ·제3-2호: 감사위원 이형곤 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ·제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한형덕 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석원	1960-07	3	신규선임	한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜바른전자 대표이사 ㈜엔스넷 대표이사 (현) ㈜포스텍 대표이사 (현)
최일준	1961-07	3	신규선임	한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜엔스넷 전무(현)
김재열	1967-06	3	신규선임	삼성전자㈜ 일본대학교 전자공학 학사 ㈜알파홀딩스 부사장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석원	1960-12	3	신규선임	경희대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ 마루엘에스아이㈜ 대표이사(현)	마루엘에스아이㈜ (대표이사)
안충희	1965-03	3	신규선임	한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜젠코아 대표이사(현)	㈜젠코아 (대표이사)
이형곤	1979-12	3	신규선임	금오공대 전자공학 학사 ㈜젠코아 ㈜이노스텍 대표이사(현)	㈜이노스텍 (대표이사)
한형덕	1979-08	3	신규선임	고려대학교 경영학과 학사안진회계법인 동현회계법인 공인회계사(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안충희	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜젠코아 대표이사(현)
이형곤	1979-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	금오공대 전자공학 학사 ㈜젠코아 ㈜이노스텍 대표이사(현)
한형덕	1979-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 학사 안진회계법인 동현회계법인 공인회계사(현)