ITCENCORE CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 4, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)굿센 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 12월 4일
권 유 자:	성 명: (주)굿센주 소: 서울시 서초구 반포대로 13(아이티센 빌딩)전화번호: 02-3497-8351
작 성 자:	성 명: 김현권부서 및 직위: 재무팀 이사전화번호: 02-3497-8351

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)굿센본인2024.12.042024.12.192024.12.09위탁원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보전자위임장 가능삼성증권 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 전자투표 가능삼성증권 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com □ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)굿센보통주784,10027.11본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)투케이엠최대주주보통주638,21022.06최대주주-강진모특관자보통주8600.03 최대주주 특관자 -강민서특관자보통주29,6801.03 최대주주 특관자 -김수정특관자보통주6,1110.21 최대주주 특관자 -(주)소프트아이텍특관자보통주396,82513.72 최대주주 특관자 -1,071,68637.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최현규보통주0직원직원-김현권보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 최현규개인보통주0직원직원-김현권개인보통주0직원직원-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024.12.042024.12.092024.12.182024.12.19

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체(2024년 11월 20일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 12월 09일 - 2024년 12월 18일삼성증권 인터넷 : https://vote.samsungpop.com 모바일 : https://vote.samsungpop.com 전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전 ('24.12.18일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

굿센 홈페이지http://www.goodcen.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 직접 발송시] * 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 굿센 - 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 2층 재무팀 - 전화번호 : 02-3497-8351 - 팩스번호 : 053-425-3526 [전자위임장 활용시] * 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com - 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 -법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 12월 19일 오전 10시 30분서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 12월 09일 ~ 2024년 12월 18일삼성증권 인터넷 : https://vote.samsungpop.com 모바일 : https://vote.samsungpop.com -

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조[상호]이 회사는 “주식회사 굿센” 이라 한다. 영문으로는 Goodcen CO., Ltd. (약호 Goodcen)이라 표기한다.	제 1조[상호]이 회사는 주식회사 아이티센 코어 라고 다. 영문으로는 ITCENCORE CO.,LTD. (약호 ITCENCORE)이라 표기한다.	기업 이미지 및 경영 전략 제고
제 3조[본점 및 지점의 소재]①회사의 본점은 서울특별시에 둔다.②회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 공장 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지 할 수 있다.	제 3조[본점 및 지점의 소재]①회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다.②동일	본점 이전
제 4조[공고방법]회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.goodcen.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제 4조[공고방법]회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.itcencore.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	사명변경에 따른홈페이지 주소 변경

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김우성	1973.12.12	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김우성	경영인	'24 ~ 현재 '19 ~'24 '18 ~'19 '09 ~'18	(주)아이티센딜로이트컨설팅(유)(주)IBM(주)한국마이크로소프트	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 국내외 유수의 IT 산업계에서 몸담아 오면서 탁월한 역량은 물론 많은 경험을 쌓아왔으며, 이를 통해 당사의 미래 성장에 핵심적인 인재로서 역할이 기대됨.

확인서 확인서(김우성)..jpg 확인서(김우성).

※ 기타 참고사항

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