SAMYANG NC Chem Corp.

Share Issue/Capital Change • Dec 4, 2024

유상증자 결정 2.3 (주)삼양엔씨켐 정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 18일

3. 정정사유 : 일정 변경

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
2024년 11월 18일	유상증자 결정	최초 제출
2024년 12월 04일	[정정]유상증자 결정	1차정정(" 굵은 파란색 ")

■ 정정 전

6. 신주 발행가액	보통주 (원)		16,000
우선주 (원)		-
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)			3,100
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2024.12.16
종료일	2024.12.16
일반공모	시작일	2024.12.16
종료일	2024.12.17
10. 납입일			2024.12.19
11. 신주의 배당기산일			2024.01.01
12. 신주권교부예정일			-
13. 이사회결의일(결정일)			2024.11.12
- 사외이사 참석여부	참석 (명)		3
불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유			제출 대상
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			주석 참고

■ 정정 후

6. 신주 발행가액	보통주 (원)		16,000
우선주 (원)		-
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)			3,100
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2025.01.16
종료일	2025.01.16
일반공모	시작일	2025.01.16
종료일	2025.01.17
10. 납입일			2025.01.21
11. 신주의 배당기산일			2025.01.01
12. 신주권교부예정일			-
13. 이사회결의일(결정일)			2024.11.12
- 사외이사 참석여부	참석 (명)		3
불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유			제출 대상
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			주석 참고

유상증자 결정

삼양주식회사 삼양엔씨켐2024년 11월 18일

기업집단명	회사명	공시일자	관련법규	공정거래법

1,133,000-5009,697,140----17,514,540,800일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)
우선주 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)
우선주 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

16,000-3,100202025.01.162025.01.162025.01.162025.01.172025.01.212025.01.01-2024.11.123-참석제출 대상주석 참고

6. 신주 발행가액	보통주 (원)
우선주 (원)
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
15. 기타 투자판단에 참고할 사항

주) 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 본 "유상증자 결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시 입니다.(2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 16,000원~18,000원 중 최저가액인 16,000원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 613,459,200원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).(3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 16,000원~18,000원원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜삼양엔씨켐이 합의하여 최종 결정할 예정입니다.(4) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.