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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.12.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 "정관변경의 건"은 세부내용 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백종선	1964-12	3년	신규선임	- 서울 디지털대학교 법학사 - 前) 성남시청 행정지원과 - 前) 피앤씨에이 감사	-