InterRoid Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2024

에이아이더뉴트리진/주주총회소집 결의/(2024.12.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 1층 중회의실
3. 의안 주요내용		<제 13기 임시주주총회 회의 목적사항> 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건(심재만)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재만	1965-03	3년	신규선임	전) 삼성증권 IB 사업부장 전) 종근당홀딩스 감사 전) 하나증권 자본시장 본부장 전) 시몬느자산운용 PE부문 대표 전) 아퀼라프라이빗에쿼티 부사장 전) 제이쿼드파트너스 대표이사 현) 클레이인베스트먼트 PE부문 대표	클레어인베스트먼트(PE부문 대표)