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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 11, 2024

금비/주주총회소집결의/(2024.12.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-12-27
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2092번길 23 호텔 인트라다 이천
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제52기(2023.10.01~2024.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 (후보자 고병호) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고병호	1949-07	3	재선임	비상근	現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수서울시립대 대학원 졸업