SEONG AN Materials CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 12, 2024

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2024.12.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-12

1. 정정관련 공시서류	2024-10-31
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-12
3. 정정사유	일정변경 및 세부안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2024-12-17 10:00	2024-12-27 10:00
4.의안 주요내용	제1호 의안: 정관일부 변경의 건	제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건 제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건 제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-27
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건 제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건 제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기임시주주총회에서 제3호의안(자본의감소의건) 및 제4-2호의안(액면분할에 관한건)확정시 당사가 기공시한 유상증자결정,전환사채발행결정,신주인수권부발행결정등과 관련된 발행주식수가 변동될수 있으며,해당사항이 확정시 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	2024-07-31 주주총회소집결의 2024-09-02 주주총회소집결의 2024-09-23 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종찬	1960-12	3	신규선임	㈜우성금속 대표이사 ㈜더블유에스 대표이사
임성민	1987-03	3	신규선임	㈜우성금속 팀장 ㈜더블유에스 이사
김은수	1973-09	3	신규선임	(전)DEA 국제마약단속국 국제집행위원회 대한민국 위원 (전)DEA 국제마약단속국 국제자문위원회 아시아 회장 (전)DEA 국제마약단속국 국제자문위원회 대한민국 회장 (현)㈜코리아포스트 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세헌	1963-04	3	신규선임	㈜에프비링크 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종헌	1970-09	3	신규선임	상근	회계법인 상지원 공인회계사/세무사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	i. 진공펌프 주물제조, 제작업(펌프소재,건설자재,기 계부품) i. 일반기계주물 i. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 i. 조관기 가공,조립,제작,납품업 i. 폐기물 종합재활용업 i. 무역업(조관기) i. 기계가공 및 조립 및 설치업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다 음의 사업을 영위함을 목 적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수 출임업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다 음의 사업을 영위함을 목 적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 진공펌프 주물제조,제작업(펌프소재,건설자재,기계부품) 36. 일반기계주물 37. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 38. 조관기 가공,조립,제작,납품업 39. 폐기물 종합재활용업 40. 무역업(조관기) 41. 기계가공 및 조립 및설치업 42. 전 각호와 관련된 수출임업 43. 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화