MONALISA CO.,LTD

AGM Information • Dec 16, 2024

모나리자/임시주주총회 결과/(2024.12.16)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 Nishant Grover 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 Andrie Setiawan Yapsir 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 Lok Shean Yang Peter 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박동수 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 Sirin Akaraphan 선임의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-12-16
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-29 주주총회소집결의 2024-11-29 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Nishant Grover	1981-05	2	신규선임	現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific
Andrie Setiawan Yapsir	1959-11	2	신규선임	現) Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 現) Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Lok Shean Yang Peter	1976-08	2	신규선임	現) CFO of Asia Pulp & Paper 前) Director & CFO of Joyou International
박동수	1965-12	2	신규선임	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무
Sirin Akaraphan	1986-03	2	신규선임	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동수	1965-12	2	신규선임	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무	-
Sirin Akaraphan	1986-03	2	신규선임	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Nishant Grover	1981-05	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific
박동수	1965-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무
Sirin Akaraphan	1986-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY