kt alpha Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 16, 2024

케이티알파/주주총회소집결의/(2024.12.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 - 제1호 의안 : 감사위원회의 감사 보고 ㅇ 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2024년 12월 31일임
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 52. 선불전자지급수단발행 및 관리업 53. 전자지급결제대행업		개정된 ‘전자금융거래법’ 개정에 따라 모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 목적사업 제52호, 제53호 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 1 ~ 51. (생략) 52. 기타 위 각호 외의 도.소매업 53. 위 각호에 관련되는 수출입업 54. 위 각호에 관련되는 부대사업일체	제2조 (목적) 1 ~ 51. (생략) 54. (현행 52항과 같음) 55. (현행 53항과 같음) 56. (현행 54항과 같음)	신설 항목에 따른 조항 번호 현행화 (제54호~제56호)
사업목적 삭제	-		-