MAUM.AI, INC.

Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2024

마음AI/전환가액의조정/(2024.12.16)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	23,597	17,601
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	635,674	852,224
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 "본 사채" 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 15,203원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 13,962원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 14,862원 ④ 산술평균가액{(①+②+③)/3} : 14,676원 ⑤ 기준주가{MAX(③,④)} : 14,862원 ⑥ 직전일 현재의 전환가액 : 23,597원 ⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 14,862원 ⑧ 전환가액 조정한도 : 17,601원 ⑨ 조정후 전환가액{MAX(⑦,⑧)}: 17,601원
5. 조정가액 적용일		2024-12-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-03-15 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-05-16 전환가액의조정(제1회차)