MASTERN PREMIER REIT 1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 16, 2024

마스턴프리미어리츠/주주총회소집결의/(2024.12.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-12-31
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 12층 한국리츠협회 제1교육장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 2) 결의안건 1. 제9기 재무제표 승인의 건 2. 제9기 현금 배당의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 기타비상무이사 윤성찬 선임의 건 3-2. 기타비상무이사 이영섭 선임의 건 4. 제10기 이사 보수 승인의 건 5. 제10기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 9월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 10월 01일 ~ 2024년 10월 15일 3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제8기) 별도 재무제표 기준임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성찬	1981-09	3	신규선임	(현)(주)제일감정평가법인 (전)(주)한미글로벌
이영섭	1966-04	3	신규선임	(현)우일회계법인 (전)선명회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	2,579,928,368