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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 17, 2024

방림/주주총회소집결의/(2024.12.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.11.26.
3. 정정사유	주주제안 철회에 따른 회의 목적사항(안건) 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 우지원 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이용인 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근감사 배주한 선임의 건(주주제안)	1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 우지원 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이용인 선임의 건
5.이사회결의일 (결정일)	2024-11-26	2024-12-17

금일자로 주주총회소집공고도 정정공시함

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-12-27
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 4층 SMIT 미디어홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 우지원 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이용인 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 19일 이내 개최하는 이사회에서 재무제표를 승인하고, 12월 27일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-11-26 참고서류 2024-11-26 주주총회소집공고 2024-11-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상준	1968-01	2	재선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 제40회 행정고등고시(재경직) 합격 미국USC경제학과 석사 前 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 前 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 前 (주)방림 전무 現 (주)방림 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우지원	1951-03	2	신규선임	중앙대학교 통계학과 졸업 1995~1996 (주)방림 기획관리실 부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용인	1954-07	3	재선임	상근	고려대학교 법학과 졸업 前) 인천 및 서울남부지방법원 판사 前) 변호사(사법연수원15기) 現) (주)방림 감사