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Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 18, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 지더블유바이텍 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 12월 18일
권 유 자:	성 명: 지더블유바이텍(주)주 소: 서울 금천구 벚꽃로 244, 11층전화번호: 02-2140-3300
작 성 자:	성 명: 윤나희부서 및 직위: 재무팀, 프로전화번호: 02-2140-3399

<의결권 대리행사 권유 요약>

지더블유바이텍(주)본인2024년 12월 18일2025년 01월 07일2024년 12월 28일미위탁임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr둘다 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지더블유바이텍(주) 기명식보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

백옥생코리아 주식회사최대주주기명식보통주21,206,17822.69최대주주--------21,206,17822.69-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍승원기명식보통주0직원직원-윤나희기명식보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 12월 18일2024년 12월 28일2025년 01월 06일2025년 01월 07일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회 기준일(2024년 12월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 12월 28일(토) ~ 2025년 1월 6일 (월)한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원전자투표시스템http://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 본사(서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층) 방문 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 1월 7일 오전 10시서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 12월 28일(토) 오전 9:00 ~2025년 1월 6일(월) 오후 17:00한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025년 1월 7일(화) 오전 10시본사(서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층) 방문동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사해야함.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 주주님들의 편리한 의결권 행사를 위해 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님들의 많은 활용 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동윤	1972년 10월	-	-	-	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
김동윤	변호사	한국외국어대학교 법학과 학사현) 법률사무소 동윤 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동윤	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

준법경영 강화 및 법률 리스크 관리

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서 확인서(사외이사)-김동윤변호사님-1.jpg 확인서(사외이사)-김동윤변호사님-1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최우재	1970년 12월	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최우재	공인회계사	2002~2008	전)안건회계법인, 삼정회계법인	-
2024~ 현재	현)지더블유바이텍 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최우재	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

대주주에 의해 임명된 감사가 실질적인 작동을 하지못하여 감사기능 실질화를 통한 이사회 견제 목적으로 추천하게되었음.

확인서 확인서(감사)-최우재전무님-1.jpg 확인서(감사)-최우재전무님-1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.