LUMENS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2024

루멘스/주주총회소집결의/(2024.12.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-22
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 목적 (제2조) 제1-2호 의안 : 주권의 종류(제9조) 제1-3호 의안 : 신주의 배당기산일(제10조의4) 제1-4호 의안 : 이사 및 감사의 선임(제30조) 제1-5호 의안 : 이사회의 결의방법(제38조) 제1-6호 의안 : 이익배당(제46조) 제2호 의안 : 감사(상근) 이성규 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 반상복 선임의 건(신규선임)
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-11-22	2024-12-19
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-03
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 루멘스 본사 대회의실 (경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제1-1호 의안 : 목적 (제2조) 제1-2호 의안 : 주권의 종류(제9조) 제1-3호 의안 : 신주의 배당기산일(제10조의4) 제1-4호 의안 : 이사 및 감사의 선임(제30조) 제1-5호 의안 : 이사회의 결의방법(제38조) 제1-6호 의안 : 이익배당(제46조) 제2호 의안 : 감사(상근) 이성규 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 반상복 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤민	1962-12	3	신규선임	-現.디티씨 대표이사 -㈜온셀텍 설립 -㈜디스플레이테크설립 -오리온 전기 LCD 개발팀장 -KEC 반도체 연구소-
반상복	1969-05	3	신규선임	-現.디티씨 CFO -㈜세하 회계팀/재경팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성규	1965-09	3	신규선임	상근	-現.(유)시돈파트너스 대표이사 -스틱인베스트먼트㈜ 벤처부문대표 -스틱투자자문㈜ 리서치팀장 -신한증권㈜ 기업분석Analyst

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13.반도체 및 디스플레이 제조용 기계 설계 및 제조 판매업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
2.컴퓨터 및 주변기기 설계 및 제조 판매업 3.전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업 4.무역업 5.소프트웨어 개발업 6.인터넷 관련업 8.환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업 9.프랜차이즈업 10.반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 11.화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계 12.반도체 소자 국산화 13.엘이디 조명을 이용한 인테리어공사 14.부동산 임대업 15.기타 산업용 기계 및 장비 임대업 16.위 각호에 부대되는 사업 일체	1.컴퓨터 및 통신기기 설계 및 제조 판매업 2.전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업 3.무역업 4.소프트웨어 개발 및 공급업 5.전자상거래 및 관련 유통업 6.환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업 7.프랜차이즈업 8.반도체 소자를 이용한 광원 설계 및 제조 판매업 9.화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계 및 제조 판매업 10.반도체 소자 국산화 11.엘이디 조명을 이용한 인테리어공사 12.부동산 매매 및 임대업 14.기타 산업용 기계 설계 및 제조 판매 임대업 15.위 각호에 부대되는 사업 일체	각호 사업목적 문구정비 및 변경, 순번변경
사업목적 삭제	1.이동통신기기 설계 및 제조 판매업 7.정보통신기기 설계 및 제조 판매업		사업목적 통합 및 미영위 목적사업 일부 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-