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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2024

옵티코어/주주총회소집결의/(2024.12.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-21
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정(추후 이사회에서 결정)	1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 우태경 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 성영철 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한성호 선임의 건 2)제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박민지 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-03
시간	09:00
2. 장소		희망실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5)
3. 의안 주요내용		1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 우태경 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 성영철 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한성호 선임의 건 2)제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박민지 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2024년 12월 06일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영우	1966-11	3	신규선임	前) 대명실업 대표이사 前) ㈜가희 대표이사 前) ㈜센트럴바이오 대표이사
우태경	1972-11	3	신규선임	前) ㈜엔에프앤비 대표이사 前) ㈜제이엘시스템 대표이사
성영철	1968-01	3	신규선임	前) ㈜SK텔레콤 신규사업본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성호	1961-09	3	신규선임	現) ㈜쏠라테크 대표이사	㈜쏠라테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박민지	1984-06	3	신규선임	비상근	前)삼일회계법인 前)한국존슨앤드존슨 前)EY Sydney 現)삼화회계법인