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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2024

비트나인/주주총회소집결의/(2024.12.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-15
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신재혁 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이재철 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 제갈완 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 곽노준 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 감사 최진혁 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안에 대한 세부사항은 확정 시 재공시할 예정임	-(삭제)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-03
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하 2층 성실홀
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 신재혁 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 이재철 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 제갈완 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 곽노준 선임의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 감사 최진혁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재혁	1981-06	3	신규선임	現) 디렉터스컴퍼니 대표이사 前) SK M&C 아트디렉터 前) 웰콤퍼블리시스월드와이드 아트디렉터
이재철	1984-04	3	신규선임	現) 디렉터스테크 CEO 現) 디렉터스컴퍼니 COO 前) LEQEE 경영파트너 (Managing Partner) 前) FOSUN GROUP 투자부문 전무 (Managing Director) 前) 알리바바 그룹 티몰 허마 사업부 前) LG생활건강 해외마케팅
제갈완	1989-01	3	신규선임	現)비트나인 경영지배인 現)디렉터스컴퍼니 CFO 前)쿨리지코너인베스트먼트 수석심사역 前)삼정KPMG 시니어 컨설턴트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽노준	1974-07	3	신규선임	서울대학교 전기공학 학사/석사, 전기 및 컴퓨터공학 박사 現)서울대학교 융합과학기 술대학원 부교수/교수 前)아주대학교 공과대학 전자공학부 조교수/부교수 前)서울대학교 정보기술사 업단 BK조교수 前)삼성전자 통신연구소 책임연구원 前)삼성전자 S.LSI 사업부 자문 前)Qualcomm AI Research Visiting Researcher	(주)알체라(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최진혁	1980-07	3	신규선임	비상근	現) 바이트댄스 유한책임회사 법무총괄 前) 위워크 코리아 법무총괄 前) 법무법인 세종 외국변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9.AI 광고 제작		신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-