Hanon Systems

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2024

한온시스템/주주총회소집결의/(2024.12.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-03
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		임시주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항: 감사보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (대표집행임원제 폐지 및 대표이사 체제로 변경) ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이수일) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박정호) 제2-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (박종호)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	2024-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수일	1962-04	3	신규선임	- 한국타이어 마케팅담당 상무(2006~2008) - 한국타이어 미주지역본부장 전무(2009~2012) - 한국타이어 중국지역본부장 부사장(2013~2016) - 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장(2017) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장(2018~현재)
박정호	1963-05	3	신규선임	- 한국타이어 구매 및 전략기획담당 임원(2008~2012) - 한국타이어 미주)마케팅담당 상무(2013~2015) - 한온시스템 글로벌구매본부장 전무(2016~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 아태중아부문장 전무(2019) - 한국아트라스비엑스 경영총괄 전무(2020~2021) - 한국타이어앤테크놀로지 OE부문장 부사장(2021) - 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/OE혁신본부장 부사장(2022) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/ 경영혁신총괄 부사장(2023~현재)
박종호	1964-01	3	신규선임	- 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987~1999) - LG전자 상무(1999~2011) - 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020~2021) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021~2024) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사(2021~현재) - 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이사(2022~현재)