B.U Technology

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 20, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)에이트원

주주총회소집공고

2024 년 12월 20일
회 사 명 :	(주)비유테크놀러지
대 표 이 사 :	위용현
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스)
	(전 화) 02-852-1007
	(홈페이지)https://www.butechnology.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)신익환
	(전 화) 02-852-1007

주주총회 소집공고(제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 01월 06일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 광명시 새빛공원로67 광명역 자이타워A동3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김선웅 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건(중임)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 강해운 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 이태희 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 및 본점소재지)

변경전 상호 : (주)비유테크놀러지 변경후 상호 : (주)에이트원

변경전 본점소재지 : 부산광역시 변경후 본점소재지 : 경상남도 사천시

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 시행하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 ·전자위임장권유시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간:

- 2024년 12월 27일 09시 ~ 2025년 01월 05일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인),

대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 12월 20일주식회사 비유테크놀러지대표이사 위 용 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강종모(출석률: 82%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2024.01.03	임시주주총회 일정변경	-
2	2024.01.10	임시주주총회 일정변경	찬성
3	2024.01.16	임시주주총회 일정변경	찬성
4	2024.01.23	임시주주총회 일정변경	-
5	2024.01.31	임시주주총회 일정변경	-
6	2024.02.06	유형자산양수/제12회전환사채 변경	찬성
7	2024.02.14	임시주주총회 소집/전자투표 일정확정	찬성
8	2024.02.15	'23년 결산재무제표보고	찬성
9	2024.03.14	제9기 정기주주총회소집/안건 확정	찬성
10	2024.03.25	감사보고서 의견거절에 대한 이의신청	찬성
11	2024.03.28	신주발행(제3자배정 유상증자)	찬성
12	2024.04.05	비사업용자산매각의 건	찬성
13	2024.04.12	제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건	찬성
14	2024.04.19	부산지점 폐쇄의 건 외	-
15	2024.05.24	제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건	찬성
16	2024.05.29	대표이사 변경의 건	찬성
17	2024.09.10	단기차입의 건 외	찬성
18	2024.09.13	제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건	찬성
19	2024.10.10	제3자배정 유상증자 납입철회의 건	찬성
20	2024.11.12	기업회생절차 검토의 건	찬성
21	2024.11.20	임시주주총회 소집의 건	찬성
22	2024.12.16	제10기 정기주주총회 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000	10,645	5,323	-

주) 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2024년 9월 30일 누적 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	한국미디어테크(종속회사)	2023년 11월 16일 ~ 2024년 11월 15일	28.5	7.2

※ 최근사업연도말 현재 별도재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성① XR산업

XR(eXtended Reality. 확장현실)산업은 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 초실감형ㆍ몰입형기술 기반의 ICT(Information and Communication Technologies) 융복합 산업으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 인공지능 등 매우 광범위한 기술의 융합으로 실현되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 XR(확장현실)산업은 다양한 산업 간 컨버전스(convergence) 현상에 따라 엔터테인먼트, 교육, 교통, 제조, 의료, 국방·치안 등 다양한 분야에 광범위하게 확장될 수 있는 특성이 있습니다.

사회적 거리두기, 재택근무, 온라인교육 등 언택트(비대면) 시대를 맞아 비대면 상태에서도 시공간의 제약을 극복할 수 있는 새롭고 실감나는 경험에 대한 수요의 증가에 따라 XR(확장현실)산업은 우리 생활을 획기적으로 바꿀 산업으로 관심이 제고되고 있습니다. 그러나 현실감 있는 고차원의 기술을 요구하는 만큼 기술의 장벽이 높기 때문에 그에 걸맞은 높은 R&D 수준과 지속적인 서비스를 유지할 수 있는 기획력 또한 요구되고 있습니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축과 훈련체계 고도화에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 따라서 최근 미래 전장환경 변화에 대처하기 위해 AI와 빅데이터 등의 기술로 정보를 통합하고 분석할 수 있는 시스템과 비대면 상황에서도 전력 유지를 할 수 있는 훈련체계 구축을 위해 VR/AR 기술을 적용한 가상훈련체계가 도입되고 있습니다.

가상훈련은 현실과 유사한 가상의 공간속에서 컴퓨터를 이용하여 대상체를 모의하고 외부 자극을 통하여 실제와 유사하게 훈련할 수 있는 방식을 의미하지만, 미래형 가상훈련은 산업현장에서 습득된 다년간의 경험을 지식화하고, 가상훈련 공간속에서 지식화된 경험을 반복ㆍ숙달할 수 있는 경험적 훈련 방식입니다. 국방 분야에서 진행된 가상훈련 시스템은 의료, 항공, 자원탐사 등 고비용/고위험 산업 분야로 확장되고 있으며, 첨단 ICT 기술을 접목함으로써 전통적인 직무 훈련방식을 대체하고 있는 추세입니다.

가상훈련체계의 바탕이 되는 방위산업은 4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간, 학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성① XR산업

코로나19로 비대면 전환이 가속화되면서 VR(가상현실), AR(증강현실)을 포괄하는 XR(확장현실)이 우리 일상의 변화와 산업구조의 혁신을 이끌며 경제성장의 새로운 동력으로 부상 중입니다. XR(확장현실)시장에서는 기존 디지털 콘텐츠 시장보다 더 많은 실감형 XR콘텐츠가 제공되거나 소비될 것으로 전망됩니다. 실감형 XR콘텐츠는 데이터, 네트워크, 인공지능 등 디지털기술과 접목하여 보다 정밀하고, 실시간 상호작용이 가능하며 인간의 오감 자극을 극대화하여 실제와 같은 경험을 제공하는 서비스로 발전하고 있습니다.

'19.10 정보통신전략위원회는 '실감콘텐츠산업 활성화 전략'을 발표하고 XR기술을 적용해 제작되는 글로벌 실감콘텐츠 시장은 2017년부터 연평균 52.6% 증가하여 2023년까지 3,641억달러(약 411조원) 규모로 성장할 것으로 전망했습니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

국내 방위산업은 민감한 안보환경의 영향으로 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다. 국방부의 『2021-2025 국방중기계획』에 따르면 첨단전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 100.1조원을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 200.6조원을 투입하여 5년간 총 300.7조원(연평균 증가율 6.1%)을 투자할 예정이라고 발표한 바가 있습니다.

2021년 국방비는 전년대비 5.4% 증가하였으나 현재 추진 중인 F-35A 등 정부의 대형사업이 종료 단계에 진입하여 방위력개선비 예산이 감소함에 따라 증가율이 다소 둔화되었습니다. 하지만 글로벌 군사 강대국인 미국, 중국, 일본 등의 군비 지출 상승이 지속 되고 있어 '21년 이후에도 방위력 개선비는 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성XR시장은 초기 도입기에 위치한 산업으로 판단됩니다. 전통적인 산업과 비교해 경제상황이나 경기변동에 대한 민감도를 실측한 데이터는 없으나, XR분야의 콘텐츠와 솔루션들이 엔터테인먼트 분야에 치중된 현황을 반영할 때, 가계소득 및 민간소비 변화에 탄력성을 가질 것으로 예상됩니다. 최근 코로나 시대로 인한 비대면 수업, 비대면 화상회의 등 비대면서비스 수요증가로 온라인 가상현실 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있는 만큼 XR 관련 산업은 경기변동에 따라 호황과 불황을 반복하기 보다는, 중장기적으로 경기변동과는 별개로 꾸준한 성장을 지속할 전망입니다.한편, 밀리터리(국방) 솔루션은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소① XR사업

당사는 가상훈련 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 관련 다각화를 추진하였고, 그 결과 다수의 민간기업과 공공기관으로부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 특히 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2019년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, XR 분야 전문 업체로 기업인지도를 구축했습니다.

당사는 이를 바탕으로 XR기술과 AI(인공지능)기술을 융복합한 다양한 솔루션을 출시하고 있습니다. 인공지능 음성인식 기술과 VR 기술을 융합한 VR 영어회화 콘텐츠 "VR 뉴욕스토리"를 개발하여 주요 글로벌 VR 플랫폼을 통해 유통중입니다. 당사는 XR 글로벌 브랜드와 다각적 형태의 업무 제휴를 통해 네트워크를 구축하고 있으며 다양하고 풍부한 XR콘텐츠와 융복합 솔루션 등을 지속 개발하고 선보여, 실적성장과 시장지위를 높혀 나갈 계획입니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

가. 가상훈련시스템 사업

당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며, 이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 가상훈련체계 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.

나. 종합군수지원(ILS) 사업

당사는 무기체계의 정비, 교육용 전자식 기술교범(IETM)과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내에서 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을 국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 2018년2월 5일 GS인증 1등급을 획득하였습니다. 또한 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D 솔루션의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

다. 가상훈련 시뮬레이터 사업

당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발, 양산, 유지보수 등의 사업을 영위하고 있습니다.

한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 장비운행 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에 납품한 이력을 보유하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성XR콘텐츠 등 무형자산을 토대로 새로운 부가가치를 창출하는 사업으로, 특정 자원에 대한 의존도 낮아 자원조달의 어려움은 없습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제2017년부터 정부 규제혁신 추진방향 중 신산업 분야의 혁신적 접근법으로 선제적 규제혁신 로드맵 방식을 제시하였으며, 자율주챙차, 드론, 수소 및 전기차 분야 다음으로 2020년 08월 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵을 발표 하였습니다.대용량 데이터 처리(D), 초고속 네트워크(N), 고성능 인공지능(A)를 의미하는 DㆍNㆍA혁신을 이끌 촉매기술로 VRㆍAR 을 선정하였으며, 비디면 시대에 대응하기 위해 선제적 규제혁신이 이루어지고 있습니다.의료와 교육을 목적으로 하는 가상ㆍ증강 현실 콘텐츠는 게임물 등급 규제를 받지 않고, VR과 AR 관련 신제품과 서비스의 출시를 먼저 허용하고 필요한 경우 사후 규제하는 등 규제 완화를 통해 산업 활성화에 기여하고 있습니다.XR산업의 빠른 발전에 따라 이에 맞는 정부의 규제 혁신으로 향후 XR시장의 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 실감형 가상현실 시뮬레이터

개요	특징
XR기술과 음성인식 AI 기술을 적용한 가상 시뮬레이션 환경 제공	-국방, 제조, 안전, 스포츠 등 교육과 훈련을 위환 시뮬레이션 환경 구축-실제 환경과 동일한 3D모델링 콘텐츠 제공-콘텐츠 개발-평가-관리용 LMS(Learning Management System)제공

실감형 가상현실 시뮬레이터.jpg 실감형 가상현실 시뮬레이터

2. Full Dive Metaverse System

개요	특징
XR 콘텐츠와 장비의 상호작용을 통한 다중측면 완전몰입형 가상현실 시스템 구현	-3D 스캔을 통한 실제와 동일한 공간(CAVE Automatic Virtual Environment) 구현-360도 대형스크린과 센서를 활용한 Non-HMD 환경 제공-전방향센서를 통한 실시간 행동인식 및 추적(Motion Tracker)

full dive system.jpg full dive system

3.CBT(Computer Based Training)

개요	특징
잠수함, 상륙함, 유도무기 등 국방 교육/훈련/정비 분야 실감형 콘텐츠 및 장비 공급	-3D VR과 mock-up 장비를 활용하여 모의 및 가상 교육과 훈련 환경 제공-기술 구현 수준에 따른 체계적인 교육 솔루션 제공-훈련관리 체계(Training Management System) 연동

cbt.jpg cbt

4. 메타버스 MICE 플랫폼 '모임(MOIM)'

개요	특징
온라인 가상공간에서 교육, 회의, 포럼 등이 가능한 MICE 특화 메타버스 플랫폼	-상황별특화된 공간을 구현하고 관리할 수 있는 환경 제공-모바일, PC, 태블릿, HMD 등 다양한 디바이스 호환-음성, 채팅, 화상 등 동시간 다양한 형태의 커뮤니케이션 기능 제공

moim.jpg moim

5. 인공지능(AI) 기반 초개인화 서비스

개요	특징
AI 음성인식 기술 기반 다양한 서비스 제공	-95% 신뢰도를 갖춘 즉석 번역 및 실시간 통역 기능(11개 언어 지원)-클라우드 기반으로 끊김 없는 음성 전달과 깨끗한 화상 서비스-딥 러닝 기반의 음성인식 엔진 STT를구축(실시간 음성인식 디코딩)

ai기반 개인서비스.jpg ai기반 개인서비스

6. 디지털 금융 플랫폼

개요	특징
가상자산 금융 생태계 조성을 위한 혁신적인 금융 플랫폼	-메타버스 내 가상경제(예금/적금/투자/대출 등) 생태계 구현-STO NFT 등 다양한 디지털자산 발급/유통/관리-블록체인 기반 투명한 거래시스템 제공

디지털금융플랫폼.jpg 디지털금융플랫폼

7. 전자어음 STO 유동화 플랫폼

개요	특징
기업 전자어음의 토큰증권(STO)화 서비스 제공	-00은행, 00투자증권, 비유테크놀러지의협력으로 금융의 노하우와 블록체인 기업의 기술력이 결합된 STO 유동화 플랫폼-블록체인 기반으로 자유롭고 투명한 거래 가능

sto.jpg sto

8. 비유테크놀러지 STO 표준 플랫폼

개요	특징
토큰증권 발행(STO)을 위해 독자적으로 개발한 최적의 시스템과 솔루션 제공	-토큰의 생성과 관리를 지원하는 안정적인 인프라 제공-하이퍼레저기반 초고속 블록체인 엔진 적용으로 5배 뛰어난 성능과 사용성-분산원장으로 인한 높은 보안성과 투명성-블록체인 네트워크를 손쉽게 관리할 수 있는 Manager System 제공능

sto2.jpg sto2

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기업명	사업부문
비유테크놀러지	XR 사업밀리터리(국방) 솔루션
한국미디어테크	가상훈련용 시뮬레이터 개발가상현실 영상시스템 개발

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

코로나(COVID-19) 이후 게임 및 엔터테이먼트분야에서의 헤드 마운트 디스플레이(HMD) 활용 및 시장에 대한 높은 투자는 XR 시장의 성장을 촉진하는 요인이 되었습니다. 가상현실 시장에 대한 투자로 기술의 발전과 디지털화를 가속시켰고, 하드웨어가 대량 채택됨에 따라 XR콘텐츠 관련 미디어 및 게임의 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 예상 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 사업개요

본 사업은 전국 약 540 곳 (Target: 200곳) 대상 프리미엄 골프 카트 공급 통해 클럽 부가 수익 향상 기대 (C.C 당 5대이상 공급)하고 있으며, 골프장 코스와 운영 환경을 고려한 맞춤형 골프 카트 사양 제공 진행 (프리미엄 리무진 카트, VIP 리무진 카트 ? 4, 6인승)할 예정입니다.

기존 A사, Y사, K사 등 대동소이한 디자인, 품질을 극복한 프리미엄급 리무진 골프 카트 개발 공급하고 있습니다. 당사는 안정적인 제품 공급을 위해 차량 플랫폼, 내/외장 인테리어 및 각종 옵션 등 순수 국내 개발, 조립, 품질 관리 시설 운영 (경기 파주, 대구 등)할 예정이며, 국내 다양한 골프장 특성을 고려한 배터리, 모터 출력과 사계절 쾌적한 라운딩이 가능한 파워핸들, 에어컨, 열선/통풍 시트(천연 가죽) 등 적용할 것입니다.

2. 사업 추진 현황

현재 일부 모델에 대해서는 개발이 완료되었으며, 외주 생산을 통해 소량생산을 진행하고 있습니다. 국내외 유수의 업체와 영업, 기술지원(국내, 해외)에 대한 협의를 마무리 중에 있으며, 생산 시설을 준비 중에 있습니다. 월 40대를 생산가능한 공장을 확보하여 프리미엄 골프카트 사업에 부수적인 전기 배터리 공장으로 활용할 예정입니다.

3. 추진관련위험

생산품(차체, 모터, 배터리, AC-DC 컨트롤러, 냉난방 시스템, 기타부품류)에 대한 품질보증기간이 3~5년(외부충격에 의한 파손, 침수 등 사용자 과실은 제외)으로 예상치 못한 보증비용이 발생할 가능성을 내포하고 있습니다. 다만, 검증된 협력사를 활용하여 해당위험을 최소화 할 것으로 예상하고 있습니다.

4. 기존 사업과의 연관성

당사는 실감형 가상현실 시뮬에이터 및 Full Dive Metaverse System(XR 콘텐츠와 장비의 상호작용을 통한 다중측면 완전몰입형 가상현실 시스템 구현)을 진행한 경험으로 차량의 주행테스트 및 차량주행 및 관리교육을 VR, XR 등을 활용하여 진행이 가능하며, 프리미엄 골프카트 및 납품된 골프장의 홍보영상 제작 또한 가능하여 시너지를 낼 것으로 확신하고 있습니다.

5. 향후 추진계획

당사의 프리미엄 골프카트는 VIP고객을 대상으로 고급화 전략을 통해 다양한 옵션이 내재되어 있는 하이엔드 제품을 주력으로 2024년 매출 200억(월 40대 생산CAPA확보)에 당기순이익 40억을 목표로 추진하겠습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김선웅	1985.12.25	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이준규	1965.04.13	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
위용현(재선임)	1958.12.28	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
강해운	1966.08.12	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이태희	1951.06.01	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김선웅	기업인	2015 ~ 현재2021 ~ 현재2022 ~ 현재	現 ㈜더 아온 대표이사 現 ㈜베루툼 대표이사 現 ㈜베루툼스포츠 대표이사	-
이준규	기업인	2009 ~ 20122015 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 20232022 ~ 현재2021 ~ 현재	㈜조이정보통신 대표이사㈜디에치산업 대표이사㈜라디언스 본부장㈜시애나컨트리클럽 사장現 ㈜이앤플러스 사내이사現 ㈜한프 부사장	-
위용현	기업인	2008 ~ 20092010 ~ 20122011 ~ 20122008 ~ 20162016 ~ 20182020 ~ 현재2021 ~ 현재	㈜맨인카우스 대표이사 ㈜CDS에너지 부사장 ㈜골든크라운 부회장 ㈜굿타임스토리 대표이사 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 ㈜한프 대표이사	-
강해운	변호사	2012 ~ 20122012 ~ 20132013 ~ 20142014 ~ 20152015 ~ 20162016 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 현재	수원지검강력부장검사대검찰청 공판송무과장법무연수원 교수(로스쿨 신임검사 교육)서울중앙지검 강력부장검사청주지검 부장검사서울서부지검 형사1부장검사법무법인 일호 대표변호사現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사	-
이태희	기업인	2000 ~ 20102010 ~ 20132013 ~ 20192019 ~ 2023	칠곡 라이온스클럽 부회장칠곡 재향군인회 회장칠곡 새마을회 회장칠곡 종합자원봉사센터 소장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김선웅	해당없음	해당없음	해당없음
이준규	해당없음	해당없음	해당없음
위용현	해당없음	해당없음	해당없음
강해운	해당없음	해당없음	해당없음
이태희	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성: 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기의 각 후보자는 다양한 활동 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업의 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주 전체 및 회사의 이익 극대화에 기여할 적임자로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서 사내이사 확인서_241220_김선웅.jpg 사내이사 확인서_241220_김선웅 사내이사 확인서_241220_이준규.jpg 사내이사 확인서_241220_이준규 사내이사 확인서_241220_위용현.jpg 사내이사 확인서_241220_위용현 사외이사 확인서_241220_강해운.jpg 사외이사 확인서_241220_강해운 사외이사 확인서_241220_이태희.jpg 사외이사 확인서_241220_이태희

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 비유테크놀러지(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 B.U Technology(약호 B.U Tech)라고 표기한다.	제1조 【 명 칭 】 이 회사는 주식회사 에이트원(이하 “회사“)라고 한다. 영문으로는 AIIT ONE Co., Ltd(약호 AIIT ONE)라고 표기한다.	- 상호변경
제3조 【 주된 사무소 및 지점의 소재지 】 본 회사는 본점을 부산광역시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다.	제3조 【 주된 사무소 및 지점의 소재지 】 본 회사는 본점을 경상남도 사천시에 두고 영업상 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 단 본점 소재지 변경은 이전일자에 효력이 발생한다.	- 본점 소재지 변경
제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.butechnology.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.	제4조 【 공고방법 】 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.	- 상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경
<신설>	제1조 【 시행일 】 본 정관은 2025년 01월 06일부터 개정·시행한다.

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 - 2024년 12월 27일 9시 ~ 2025년 01월 05일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)