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Capital/Financing Update • Dec 23, 2024

우진비앤지/전환가액의조정/(2024.12.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,182	1,003
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	5,600,000,000	KRW : South-Korean Won	4,737,732	5,583,250
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 898.71원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 904.22원 (C) 최근일 가중산술평균주가:901.21원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 901.38원 (E) 기준가액(MAX(C,D)): 901.38원 (F) 조정 전 전환가액: 1,182원 (G) 최저전환가액한도: 1,003원 (H) 조정 후 전환가액: 1,003원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-12-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-03-21 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-10-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-10-23 전환가액의조정 2024-05-23 전환가액의조정 2024-09-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득