Macrogen, Inc.

M&A Activity • Dec 26, 2024

마크로젠/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-26

1. 정정관련 공시서류	타법인주식및출자증권취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 12월 09일
3. 정정사유	실제 타법인 주식 취득 후 취득주식수 및 취득금액 변동
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 취득주식수(주)	3,355,338	3,457,754
2. 취득내역 취득금액(원)	13,538,788,830	14,228,657,710
2. 취득내역 자기자본대비(%)	8.41	8.84
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)	10,435,284	10,537,700
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 지분비율(%)	54.25	54.78
취득가액/자산총액(%)	5.25	5.52
13. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주)는 이사회결의일 전일 소마젠의 종가기준(4,035원)으로 계산했으며 취득금액(원)은 취득주식수에 이사회결의일 전일 소마젠의 종가를 곱한 금액입니다. 따라서 실제 취득하는 취득주식수 및 취득금액은 거래일 전일 기준 종가를 적용하므로 변동될 수 있습니다.	- 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주)는 주식취득일 전일 소마젠의 종가기준(4,115원)으로 계산했으며 취득금액(원)은 취득주식수에 주식취득일 전일 소마젠의 종가를 곱한금액입니다.
13. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상기 2. 취득내역의 자기자본(원)은 2023년말 연결재무제표 기준이며 자기자본대비(%)는 향후 실제 취득금액이 변동됨에 따라 바뀔 수 있습니다.	- 상기 2. 취득내역의 자기자본(원)은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
13. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 향후 실제 취득주식수가 변동됨에 따라 바뀔 수 있습니다.	삭제
13. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상기 4. 취득방법은 당사 마크로젠이 보유한 자기주식(862,343주)과 당사 최대주주가 소유한 소마젠 주식(3,355,338주)을 계약을 통해 주식교환하는 방법으로 상대방 증권계좌로 이체하는 방식입니다.	- 상기 4. 취득방법은 당사 마크로젠이 보유한 자기주식(862,343주)과 당사 최대주주가 소유한 소마젠 주식(3,457,754주)을 계약을 통해 주식교환하는 방법으로 상대방 증권계좌로 이체하는 방식입니다.
13. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결재무재표 기준이며 취득가액/자산총액(%)은 향후 실제 취득금액이 변동됨에 따라 바뀔 수 있습니다.	- 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결재무재표 기준입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)소마젠	대표이사	홍수
자본금(원)	2,538,389,158	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	19,236,053	주요사업	그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	3,457,754
취득금액(원)	14,228,657,710
자기자본(원)	160,958,259,907
자기자본대비(%)	8.84
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	10,537,700
지분비율(%)	54.78
4. 취득방법		주식교환 계약에 따른 취득
5. 취득목적		계열회사인 (주)소마젠의 종속회사 편입으로 국내외 시장경쟁력 강화 및 효율적인 자원배분
6. 취득예정일자		2024-12-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		257,818,021,053	취득가액/자산총액(%)	5.52
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2024-12-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 2. 취득내역의 취득주식수(주)는 주식취득일 전일 소마젠의 종가기준(4,115원)으로 계산했으며 취득금액(원)은 취득주식수에 주식취득일 전일 소마젠의 종가를 곱한금액입니다. - 상기 2. 취득내역의 자기자본(원)은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 4. 취득방법은 당사 마크로젠이 보유한 자기주식(862,343주)과 당사 최대주주가 소유한 소마젠 주식(3,457,754주)을 계약을 통해 주식교환하는 방법으로 상대방 증권계좌로 이체하는 방식입니다. - 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결재무재표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 당해년도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 연결재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	44,597	12,350	32,247	2,480	32,275	-4,394
전년도	49,203	13,520	35,683	2,434	43,374	-1,048
전전년도	49,539	15,393	34,146	2,268	28,592	-7,061

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
서정선	대한민국	서울시 강남구 언주로	520611
직업(사업내용)		기업인(마크로젠 회장)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		서정선	최대주주 본인
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-