PANGRIM CO.,LTD

AGM Information • Dec 27, 2024

방림/정기주주총회결과/(2024.12.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		231,627	- 매출액
- 부채총계		41,949	- 영업이익	-3,270
- 자본금		21,157	- 당기순이익	617
- 자본총계		189,678	*주당순이익(원)	22
나. 개별(별도)	- 자산총계		213,275	- 매출액
- 부채총계		24,173	- 영업이익	-2,106
- 자본금		21,157	- 당기순이익	774
- 자본총계		189,102	*주당순이익(원)	22
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,966,922,570
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.90
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 (임상준) 사외이사 1명 선임 (우지원) 상근감사 1명 선임 (이용인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 임상준 선임의 건 -가결 제1-2호 의안:사외이사 우지원 선임의 건 -가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근감사 이용인 선임의 건 - 가결
5. 주주총회일자				2024-12-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2.가.현금배당 1주당 배당금 및 시가배당률은 최대주주 제외한 기타주주 기준입니다. 2024.11.26. 이사회를 통해 최대주주는 현금 배당 1주당 50원, 기타주주는 1주당 60원에 차등 현금배당 결의하였습니다. 자사주 6,919,881주는 무배당으로 제외했습니다.
※ 관련공시	2024-12-17 주주총회소집공고 2024-12-17 주주총회소집결의 2024-11-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상준	1968-01	2	재선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 제40회 행정고등고시(재경직) 합격 미국USC경제학과 석사 前 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 前 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 前 (주)방림 전무 現 (주)방림 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우지원	1951-03	2	신규선임	중앙대 통계학과 졸업 前 (주)방림 기획관리실 부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용인	1954-07	3	재선임	상근	고려대 법학과 졸업 前 인천 및 서울남부지방법원 판사 前 변호사(사법연수원 15기) 現 (주) 방림 상근감사