KUMBI CO.,LTD

AGM Information • Dec 27, 2024

금비/정기주주총회결과/(2024.12.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		282,770	- 매출액
- 부채총계		157,864	- 영업이익	12,362
- 자본금		5,000	- 당기순이익	5,970
- 자본총계		124,906	*주당순이익(원)	4,384
나. 개별(별도)	- 자산총계		151,722	- 매출액
- 부채총계		71,597	- 영업이익	1,451
- 자본금		5,000	- 당기순이익	2,277
- 자본총계		80,124	*주당순이익(원)	2,782
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,227,750,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.46
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 감사(비상근) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 재선임) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-12-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-12 주주총회소집공고 2024-12-11 주주총회소집결의 2024-12-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고병호	1949-07	3	재선임	비상근	現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수서울시립대 대학원 졸업