LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2024

롯데에너지머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.12.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-24
3. 장소		전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주확정을 위한 기준일 : 2024년 12월 17일 - 상기 내용은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	21. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업 22. 위 각 호에 관련되는 일체의 사업		- 기술 확보 등을 위하여 타 사업자에 대한 투자목적 추가 - 위 각 호의 목적을 모두 포함할 수 있도록 조문순서 이동 및 일부 표현 수정 위한 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
4. 양극재 제조판매업 15. 기타 위에 부대되는 사업 20. 무형재산권의 판매 및 임대업	4. 이차전지 소재 원료 제조, 판매 및 관련 용역제공 등 부대사업 15. 공장의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술 용역에 관한 사업 20. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 판매, 임대 및 관련 용역사업	- 이차 전지 소재 원료 관련 사업화 목적 위한 변경 - 해외 프로젝트 신증설 및 시운전 수행 지원 목적 위한 변경 - 자회사와 인력 용역계약, 자문용역 서비스 제공 목적 위한 변경