Asiana IDT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2024

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2024.12.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-03
3. 정정사유	주주총회 부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 세부사항 확정)	※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식)
5. 이사회결의일(결정일)	2024-12-03	2024-12-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-16
3. 장소		서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-12-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현수	1975-07	3	신규선임	- 現 대한항공 자금전략실 IR팀장 - 前 대한항공 재무지원부 보험팀장 - 前 대한항공 자금전략실

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장정주	1967-02	3	신규선임	- 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원	해당사항 없음
김종식	1973-10	3	신규선임	- 現 법무법인 린 파트너변호사 - 現 공정거래위원회 소송대리인 - 現 기획재정부 보통징계위원회 위원 - 現 한국산업기술진흥원 감사 - 前 신유법률사무소 파트너변호사 - 前 김앤장 법률사무소 변호사	주식회사 광림 사외이사 (2026.09.21)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장정주	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원
김종식	1973-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 린 파트너변호사 - 現 공정거래위원회 소송대리인 - 現 기획재정부 보통징계위원회 위원 - 現 한국산업기술진흥원 감사 - 前 신유법률사무소 파트너변호사 - 前 김앤장 법률사무소 변호사