UBION CO.LTD.

AGM Information • Dec 27, 2024

유비온/정기주주총회결과/(2024.12.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,228		- 매출액
- 부채총계	16,751		- 영업이익	-1,966
- 자본금	1,971		- 당기순이익	-2,799
- 자본총계	6,477		*주당순이익(원)	-142
나. 연결	- 자산총계	23,149		- 매출액
- 부채총계	16,783		- 영업이익	-2,021
- 자본금	1,971		- 당기순이익	-2,800
- 자본총계	6,367		*주당순이익(원)	-142
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 재선임, 사내이사 1명 임기만료
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 25기(2023년 10월 1일 ~ 2024년 9월 30일) 재무제표 승인의 건=>원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종진 선임의 건=>원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 오병주 선임의 건=>원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 심광보 선임의 건=>원안대로 승인 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건=>원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건=>원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건=>원안수정 승인(행사가격 1,000원=>1,200원) 제 8호 의안 : 정관 변경의 건=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-12-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종진	1972-07	3년	신규선임	- 연세대학교 경제학 졸업('97.02) - 한국기술교육대학교 대학원 인력개발학과 수료('17.02) - (주)한샘 재무팀 팀장 ('99.04-'05.02) - ㈜유비온 입사('05.10) - ㈜유비온 임원('18.01-現)
오병주	1983-10	3년	신규선임	- 국가평생교육진흥원 컴퓨터공학 수료 ('07.08) - 연세대학교 경영전문대학원 재학 중 ('24.03-現) - 아심정보기술(주) ('01.05-'04.06) - (주)블루소프트 ('05.07-'09.02) - (주)유비온 입사 ('09.03) - (주)유비온 임원 ('23.01-現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심광보	1962-10	3년	재선임	- 중소벤처기업진흥공단 (92.01-22 .06) - 숭실대 경제학과 졸업 (92.02) -현 유비온 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현철	1970-06	3년	재선임	비상근	- 現 한울회계법인 (13.03- 현재) - 前 삼일회계법인 (97.11-13.02) - 서울대 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	48. 유학업 49. 종합여행업		사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
48. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	50. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	번호 수정
사업목적 삭제	-		-