Asiana Airlines Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 30, 2024

아시아나항공/주주총회소집결의/(2024.12.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-03
3. 정정사유	주주총회 안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송보영) - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강두석) - 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (조성배) - 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최준선) - 제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김현정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장 민) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최준선) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김현정)
5. 이사회 결의일(결정일)	2024-12-03	2024-12-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 의안의 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-
[이사선임 세부내역]	없음	[이사선임 세부내역]
[사외이사선임 세부내역]	없음	[사외이사선임 세부내역]
[감사위원선임 세부내역]	없음	[감사위원선임 세부내역]

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-16
3. 장소		서울시 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 본관 4층 OZ HALL
4. 의안 주요내용		1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송보영) - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강두석) - 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (조성배) - 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최준선) - 제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김현정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장 민) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최준선) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김현정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송보영	1965-02	3	신규선임	2022~현재 대한항공 여객사업본부장 2019~2022 대한항공 미주지역본부장
강두석	1966-12	3	신규선임	2017~현재 대한항공 인력관리본부장
조성배	1963-03	3	신규선임	2020~현재 대한항공 자재 및 시설 부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준선	1951-09	3	신규선임	현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 1995~2017 성균관대학교 법학과 교수	(주)코오롱
장민	1965-01	3	신규선임	2018~현재 한국금융연구원 선임연구위원 2015~2018 한국은행 조사국장	현대커머셜(주)
김현정	1972-05	3	신규선임	2022~현재 법무법인 내일파트너스 변호사 2000~2020 법무법인 광장 변호사	법무법인 내일파트너스

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최준선	1951-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 1995~2017 성균관대학교 법학과 교수
장민	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 한국금융연구원 선임연구위원 2015~2018 한국은행 조사국장
김현정	1972-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~현재 법무법인 내일파트너스 변호사 2000~2020 법무법인 광장 변호사