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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 30, 2024

세원정공/주주총회소집결의/(2024.12.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-02-07
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(장제상) -제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김봉수) -제1-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(박상복) 제 2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장장이)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장제상	1968-08	2	재선임	세원그룹 관리본부장 세원정공 대표이사
김봉수	1966-12	2	재선임	영업부문 상무이사
박상복	1978-06	3	재선임	신화SMG 대표이사 현대자동차그룹기획실 차장 성균관대학원 MBA

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장장이	1955-03	3	재선임	(현)법무법인(유)원 고문, 공정거래위원회 소장, 세종대 대학원 경영학 박사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장장이	1955-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인(유)원 고문, 공정거래위원회 소장, 세종대 대학원 경영학 박사