SHIN STEEL CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2024

신스틸/전환가액의조정/(2024.12.31)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	3,040	2,625
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,578,947	7,619,047
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매7개월이 경과한 날 (해당일이 영업일이 아닌 경우 그익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균를 산술평균 한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에 는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다. - 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향 조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식 가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가격이 직전 전환가액 보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다. 단, 전환가격을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가 단위 미만은 상위 호가 단위로 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월가중산술평균주가(A) : 2,450.65원 나. 1주일가중산술평균주가(B) : 2,585.33원 다. 최근일 가중평균주가(C) : 2,624.13원 라. 산술평균가액 (D) [(A+B+C)/3] : 2,553.37원 마. 기준주가(E) [MAX(C,D)]: 2,624.13원 바. 조정 전 전환가액 : 3,040원 사. 조정 후 전환가액 : 2,625원 (호가단위 미만은 상위호가 단위로 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-12-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-10-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-10-31 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)