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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 8, 2025

아미코젠/주주총회소집결의/(2025.01.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-02-26
시간	10:00
2. 장소		주소 : 인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1 호 의안 : 사외이사 김민성 신규 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사내이사(기타비상무이사) 소지성 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소지성	1980-03	3년	신규선임	통합치의학과 치과 전문의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민성	1982-02	3년	신규선임	법무법인 대진 대표 변호사	-