SeAH Besteel Holdings Corporation

Share Issue/Capital Change • Jan 9, 2025

세아베스틸지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.09)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	SeAH Superalloy Technologies, LLC.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	1,262,300
2. 1주당 액면가액(원)		145,540
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	242,440
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	157,995,313,200
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	125,165
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2025-01-24
10. 신주의 배당기산일		2025-01-24
11. 신주권교부예정일		2025-01-24
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-01-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사 SeAH Superalloy Technologies, LLC.는 비상장 해외법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 미국 특수합금소재 시장 진출을 위해 당사 종속회사인 SeAH Superalloy Technologies, LLC.의 상환전환우선주(RCPS) 증자결정에 대한 공시시항 입니다. *총 발행주식 수 : 1,262,300주 / 증자금액 USD 108,558,000 - 상환전환우선주(RCPS)에 따른 증자는 2025년 내 4회에 걸쳐 분할 집행 예정 - 상기 '2. 1주당 액면가액(원)','4.자금조달의 목적(원),'6.신주발행가액(원)'은 원화환산 금액이며, 2025년 1월 08일 서울외국환중개소 고시환율 1,455.40원/USD을 적용하였습니다. - 상기 '7.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 발행회사가 비상장회사로 해당사항이 없어 별도 기재하지 않았습니다. - 상기 '9. 납입일 ~ '11. 신주권교부예정일은 1차 송금(예정)일 입니다. - 상기 '13.이사회결의일(결정일)'은 SeAH Superalloy Technologies, LLC.의 이사회결의일(한국시간 기준)입니다. - 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 '지배회사의 연결 자산총액'은 2023년도말 기준이며, 종속회사에 대한 재무정보는 2024년 중 신설법인으로 기재를 생략하였습니다.
※ 관련공시	2024-05-16 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	미국 특수합금소재 시장 진출을 위해 계열회사로부터 상환전환우선주(RCPS)출자를 진행

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
(주)세아창원특수강	계열회사	특수합금소재 시장 진출을 위해 계열회사로부터 상환전환우선주(RCPS)출자를 진행	-	1,262,300	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	SeAH Superalloy Technologies, LLC.	영문	SeAH Superalloy Technologies, LLC.
- 대표자	Michael King
- 주요사업	특수합금소재 제조
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	3,665,171,000,621
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-