LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 9, 2025

주주총회소집공고 2.9 롯데에너지머티리얼즈 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 1 월 9 일
회 사 명 :	롯데에너지머티리얼즈 주식회사
대 표 이 사 :	김 연 섭
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25
	(전 화) 02-707-9314
	(홈페이지) http://www.lotteenergymaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무보	(성 명) 김 훈
	(전 화) 02-707-9314

주주총회 소집공고(2025년 임시주주총회)

당사 정관 제22조에 의거, 2025년 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 1월 24일 (금) 오전 10시 00분2. 장 소 : 전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실3. 회의 목적사항(1) 보고사항 : 감사 보고(2) 결의사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 1월 14일 오전 9시 ~ 2025년 1월 23일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

2025년 1월 9일

롯데에너지머티리얼즈주식회사

대표이사 김 연 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사		기타비상무이사
오세민(출석률 100%)	이필재(출석률 100%)	조계연(출석률100%)
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찬 반 여 부
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1	2024-01-29	1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건 2. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건 (보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성찬성보고	해당없음	찬성찬성보고
2	2024-02-21	1. 재무제표 수정(안) 승인의 건 2. 영업보고서 수정(안) 승인의 건 3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 (보고사항1) 감사의 감사보고서 보고 (보고사항2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (보고사항3) 2023년 경영계획 대비 실적 차이 발생 요인 분석 및 대책	찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성보고보고보고
3	2024-03-05	1. 제37기 재무제표 재수정(안)승인의 건 2. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 4. 이사회 규정 개정 승인의 건 (보고사항1) 감사의 감사보고서 보고 (보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고	찬성찬성찬성찬성보고보고	찬성찬성찬성찬성보고보고
4	2024-03-25	1. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건 2. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건 3. 선임 사외이사 선임의 건 4. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성
5	2024-04-24	1. 이사 등과 회사 간의 거래 2. 이사 등과 회사 간의 거래 (보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적	찬성찬성보고	찬성찬성보고	해당없음
6	2024-05-21	1. 2024년 은행 차입(안) 연장 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 (보고사항1) LEMG의 LEME 주식 콜옵션 행사(안) 승인의 건	찬성찬성보고	찬성찬성보고
7	2024-06-14	1. KBC 지분 및 MMB 대여금 매각의 건 (보고사항1) 아이알엠 자기주식 소각의 건	찬성보고	찬성보고
8	2024-07-25	1. 감사 규정 개정(안) 승인의 건 (보고사항1) 2024년 2분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고	찬성보고	찬성보고
9	2024-08-23	1. 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건 (보고사항1) 스페인 프로젝트 진행상황 보고	찬성보고	찬성보고
10	2024-09-30	1. 이사 등과 회사간의 거래_FRP코어 매각의 건	찬성	찬성
11	2024-10-31	(보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적	보고	보고
12	2024-11-25	1. 현물출자에 의한 제3자 배정 유상증자의 건 2. 영구 사모 신주인수권부사채(PBW) 발행 승인의 건 (보고사항1) 임원 보수 조정	찬성찬성보고	찬성찬성보고
13	2024-11-28	2025년 임원인사(안) 보고의 건	보고	보고
14	2024-12-02	1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 승인의 건 2. 그룹 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결 갱신의 건 3. 2025년 안전보건 경영계획 승인의 건 (보고사항1) 2024년 준법지원 활동 보고 및 2025년 계획 보 (보고사항2) 내부회계관리 규정 개정의 건	찬성찬성찬성보고보고	찬성찬성찬성보고보고
15	2024-12-27	1. 상담역 위촉(안)승인의 건2. 임시주주총회 소집(안)승인의 건3. 정관 변경(안) 승인의 건4. 이사 등과 회사 간의 거래4-1. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 로열티 매출 거래4-2. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 자산매각 거래4-3. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼 시스템 이용료 지급4-4. 이사 등과 회사 간의 거래_자회사와의 IT인프라 계약의 건4-5. 이사 등과 회사 간의 거래_연결내부회계 평가용역비 정산(보고사항1) 최고경영자 승계 계획 보고(보고사항2) 2024년 ESG위원회 결의사항 보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고

※ 2024년 4월 1일자로 조계연 기타비상무이사는 등기이사직을 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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ESG위원회	김연섭( 사내이사 ) 박인구(사내이사) 오세민(사외이사)	2024.02.07	제1호. ESG위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결
제2호. ESG 경영체계 구축을 위한 컨설팅 업체 선정(안) 승인의 건	가결
김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)	2024.08.23	제1호. ESG 데이터 공시를 위한 LETS 계약 승인의 건	가결
보고사항1. 지속가능경영보고서 발간 및 ESG 평가 대응 현황	심의
보고사항2. 지속가능경영보고서 발간 시 GRI Standards 준수 현황	심의
김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)	2024.09.30	제1호. 유해물질 배출량 관리 목표 설정 및 폐기물 관리 현황 승인의 건	가결
제2호. 탄소중립 로드맵 수립에 대한 승인의 건	가결
보고사항1. LCA Data 산출 대상에 대한 보고의 건	심의
김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)	2024.12.27	제1호. '25년 ESG 이행전략 및 CEO ESG KPI 항목 승인의 건 *'24년 결과보고 포함	가결
제2호. ESG 데이터 공시 준비를 위한 '25년 LETS 계약 승인의 건	가결

※ 박인구 사내이사는 2024년 3월 25일부로 사임하였습니다.※ 이필재 사외이사는 2024년 3월 25일부로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,190	105	53	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사등 전체 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
신주인수권부사채 취득	롯데이엠글로벌(주) (종속회사)	2022년 3월~2024년 12월 취득 유지 중	1,000	30.48
기타유동자산매각	LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD. (종속회사)	2024년 1월 ~ 2024년 12월	107	3.27
기타매출	LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD. (종속회사)	2024년 1월 ~ 2024년 12월	139	4.24
상품매입	LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD. (종속회사)	2024년 1월 ~ 2024년 12월	68	2.08

※ 상기 거래내역은 당해 사업연도(2024년) 외부감사인의 감사 완료전 자료이므로, 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

■ 소재부문

(1) 산업의 특성

Elecfoil(동박)이란 황산구리 용액을 전기화학 분해하여 만든 얇은 구리박으로, 전기차, ESS 등에 사용되는 전지박과 AI용 가속기, TV, 컴퓨터, 스마트폰 등에 사용되는 회로박으로 구분할 수 있습니다. Elecfoil 산업은 전기차산업, 2차전지 산업, 친환경 에너지 산업, AI산업, IT 산업 등이 고속성장에 따라 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이처럼 Elecfoil은 다양한 분야에서 사용되며 지속적으로 수요가 확대되고 있습니다. 북미와 유럽의 Elecfoil 시장은 당사 추정 2023년 약 18.6억 달러, 2030년 약 70.6억 달러 규모로 추산되어 연평균성장률은 약 18%에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 Elecfoil과 가장 큰 연관성을 가지고 있는 2차전지 시장은 SNE리서치에 따르면 전기차 및 ESS용 Cell가격 기준 2023년 약 1,040억 달러, 2030년 약 2,640억 달러로 연평균성장률은 약 12%로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성 당사의 Elecfoil은 2차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재로서 전기차, 에너지저장분야(ESS)등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다. Elecfoil과 밀접한 연관이 있는 2차전지 산업은 전기차 및 ESS에 적용되는 중대형 배터리가 시장의 성장을 주도적으로 이끌어가는 한편 IT 제품중심의 소형 전지도 전동공구, 무선이어폰, E-모빌리티 등 분야로 꾸준히 성장 할것으로 전망하고 있습니다. 또한, 자동차시장의 패러다임이 점차 친환경 자동차로 전환되어 가며, 향후 Elecfoil 산업 성장에 도움을 줄 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 2013년 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil 을 업계최초로 선보였으며 향후 배터리 공정에 널리 사용될 것으로 전망합니다. AI용 가속기, TV, 컴퓨터, 스마트폰 등에 사용되는 회로박 산업 또한 지속적으로 성장하고 있으며, 최근 AI 서버 시장이 성장함에 따라 당사의 AI가속기용 Elecfoil도 향후 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 소재부문사업은 거시경제의 변동 및 자동차 산업, 2차전지 산업 및 IT 산업과 같은 개별 산업의 사이클과 매우 밀접한 관계에 있습니다. 이러한 전방산업들은 수급 불균형으로 인해 호황과 불황을 반복해오고 있습니다. 또한 구리 등 원자재 가격 변동 및 국제 정치 상황, 규제/법령의 영향 받는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소 Elecfoil은 2차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재로서 고도의 생산기술을 요하는 자본집약적 장치 산업이며 동시에 기술적 장벽이 매우 높은 산업이고 대규모 설비투자가 필요하기 때문에 2차전지 용 Elecfoil 증설이 가능한 회사는 매우 한정적이며, 전세계적으로 핵심 생산 업체는 10개가 되지 않는 과점체제를 유지하고 있습니다. 최근 2차전지 업계는 에너지 효율성 향상을 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 고성능의 Elecfoil의 중요성은 더욱 높아 질 것으로 전망됩니다. 당사는 1987년 설립되어 40여년간 Elecfoil을 제조해온 업체입니다. 이를 통해 얻은 기술력을 기반으로 2001년 2차전지용 Elecfoil I2B를 최초 개발 및 출시하였고, 2013년에는 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil 을 업계최초로 선보이는 등 기술적 우위를 보이고 있습니다. 당사는 최근 성장하고 있는 AI 서버의 핵심 부품인 AI 가속기용 Elecfoil 개발에 성공하여 공급을 진행하고 있으며, 그동안의 노하우를 토대로 향후 AI 가속기용 Elecfoil 시장 또한 선도 할 수 있도록 하겠습니다.(5) 자금조달상의 특성 당사가 영위하는 산업은 대규모의 자본과 장기투자가 필요한 산업입니다. 당사는 영업매출을 통하여 운영자금을 조달하고 있으며 추가적인 공장 시설 투자 및 운영을 위하여 은행 대출, 채권 발행, 메자닌 투자 등 다양한 자금 조달 방법을 활용 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사의 사업과 밀접한 연관이 있는 2차전지 시장은 중장기적인 관점으로는 온실가스 규제와 같은 친환경 정책, 전기차와 같은 자동차 업계 패러다임 변화 등으로 인해 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다. 그러나 단기적인 관점에서는 경기침체 및 미중무역 갈등과 같은 변수도 존재합니다. (7) 기타 당사는 현재의 주력사업 외에도 황화물계 고체전해질, LFP 양극활물질 개발 같은 차세대 배터리 소재개발을 진행하며 미래를 준비하고 있습니다. 황화물계 고체전해질은 24년 연 70톤 규모의 Pilot 공장을 완공하였고 LFP 활물질은 25년 초 Pilot 공장 구축 예정입니다. 당사는 High-End Elecfoil 같은 초격차 제품 외에도 품질, 원가 경쟁력을 높이기 위해 여러 부분의 혁신을 진행하고 있으며, 말레이시아 및 유럽(스페인) 해외현지법인에서 대규모 증설을 진행 중에 있습니다. 대내외 환경을 면밀히 파악하여 지속적인 경쟁우위 확보하도록 하겠습니다.

■ 건설부문(1) 산업의 특성 당사의 건설부문은 Curtain Wall 공법을 국내최초로 건축물 외벽공사에 도입하였습니다. Curtain Wall 공법은 건축물의 하중을 감소시키며, 공사기간을 단축시키는 장점을 가지고 있어 고층건물 건축에는 필수적인 공사방법입니다. 또한 건축물 외벽에 아름다움을 추구하는 장점을 가지고 있어 지속적으로 수요가 상승하고 있습니다.당사는 Curtain Wall 시장규모를 연간 약 1조 5천억원 규모의 시장으로 추정하고 있습니다. Curtain Wall과 가장 큰 연관성을 가지고 있는 국내 건설업 규모는 23년 207조원, 24년 206조원 수준입니다.(2) 산업의 성장성 상업용 건물이나 고층오피스텔에서 주로 적용하는 Curtain Wall 공법은 건물의 아름다움과 공사기간의 단축이라는 장점을 가지고 있어, 많은 건축현장에서 적용되고 있는 공법입니다. 현재 Curtain Wall을 사용하는 대부분의 건축물은 롯데에코월(주)가 수행하는 방법으로 건축물 외벽공사를 진행하고 있습니다. 국내 건설시장은 중장기적으로 기존 건축물의 유지보수, 건축물의 수명에 따른 리모델링 및 재건축사업 확대로 인해 새로운 시장 기회가 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 국내 노후 건축물의 비중은 2012년 33.8%에서 2022년 41.0%까지 증가할 것으로 예상되며, 이를 대체하기 위한 재건축 및 리모델링 수요는 2030년까지 29조원으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 건설업은 경기변동 및 주요 원자재 가격 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 또한 건설업은 주문생산형태 운영, 다양한 공급구조 및 유동적인 노동인력, 높은 하도급 의존도, 각종 정부정책 등 건설업 만의 고유한 특징을 가지고 있습니다. 경기변동에 따른 리스크에 대응하기 위해 당사는 국내 건설현장을 대체할 수 있는 해외 시장의 진출을 지속적으로 추진하고 있습니다. (4) 경쟁요소 당사의 건설부문인 롯데에코월(주)는 건축물 외장 공사부분에서 시공능력과 기술력을 인정받고 있으며, 동종업계 최고의 설계, 시공 기술력을 가지고 있습니다. Curtain Wall 시장은 다양한 중소업체들이 많아서 경쟁시장형태에 가까우나 당사는 기술력과 가격경쟁력을 모두 보유하며 업계 최고의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사는 Curtain Wall 공법을 국내최초로 도입하여 건축물의 외벽공사를 진행하고 있습니다. 동대문디자인 플라자, 서울시청(신관), 전국경제인연합회 회관, GT타워(강남역), CJ Blossom Park 등의 곡선형태의 건축물 외장공사를 수행하였고, Christian Dior, Hermes, Burberry 등 아름다움과 최고 품질을 요구하는 명품 플레그쉽 스토어 외장공사를 수행하며 국내 최고의 건축외장 전문기업으로 거듭나고 있습니다. 2008년 해외시장 진출하여 호주 Crown Hotel Sydney, 캐나다 Alberni, Butterfly, Senakw등의 시공을 수행하고 있으며, 최근 미국 법인을 설립하여 북미시장에서의 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. (5) 자금조달상의 특성 당사가 영위하는 건설부문은 자원조달, 공사관리 등을 위하여 자금조달이 중요한 산업입니다. 당사는 당사는 영업매출을 통하여 운영자금을 조달하고 있으며 추가적으로 금융권 대출, 채권 발행 등 다양한 자금 조달 방법을 활용 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설부문은 경기 및 정부정책 등 외부요인에 대한 영향이 높은 산업입니다. 당사는 이러한 외부요인 영향력을 줄이고 경쟁력을 높이기 위해서 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 및 금융조달능력 확대 등 다양한 분야에서 혁신을 진행하고 있습니다.(7) 기타 최저가 낙찰제의 도입 등 건설업의 대내외적 환경이 급변함에 따라 원가절감이 중요성이 대두되고 있습니다. 당사는 이에 맞춰 신규 시장 확보 및 경쟁력을 보유하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 사업은 소재부문과 건설부문(유리 및 창호 공사, 건설 등)로 구분되며, 당사를 포함하여 소재부문 산하 8개, 건설부문 산하 8개 종속기업으로 구성되어 있습니다.

구분	주요 제품	당사 및 주요종속회사
소재부문	Elecfoil 등 제조 및 판매	롯데에너지머티리얼즈(주)롯데이엠글로벌(주)LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.LOTTE EM EUROPE S.a r.l. LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.
건설부문	유리 및 창호 공사, 건설 등	롯데에코월(주)

※ 소재부문(8개사) : 롯데에너지머티리얼즈(주), 롯데이엠글로벌(주),LOTTE EM MALAYSIA SDN. BHD., LOTTE EM EUROPE S.a r.l., LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L., LOTTE EM HUNGARY Zrt., LOTTE EM America Corp., 롯데에너지소재펀드※ 건설부문(8개사) : 롯데에코월(주), 롯데테크㈜, LOTTE TECH MALAYSIA SDN.BHD., LOTTE EcoWall Philippines Inc., ㈜아이알엠, LOTTE TECH SPAIN, S.L., LOTTE EcoWall USA, Inc., LOTTE EcoWall CANADA, INC.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 [소재부문]당사의 소재부문은 2차전지, ESS, AI가속기, IT제품 등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처는 국내외 2차전지 생산 기업 및 글로벌 IT기업이며 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 확고히 다지고 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다. [건설부문]당사는 건설부문은 Curtain Wall 공법을 국내 최초로 도입하여 국내 외 다양한 건축물의 외벽공사를 수행하고 있으며, 이 외 다양한 건축 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 [소재부문] 당사의 북미/유럽 Elecfoil 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년
Elecfoil	29%	29%	25%

※ 상기 점유율은 설비 Capacity 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

[건설부문] - 시공능력순위와 시공능력평가액 (단위:백만원, 시평액/순위)

구분	2024년	2023년	2022년
금속창호	236,910 / 5	212,271 / 6	186,984 / 3
지붕건조	8,753 / 107

※ 전문건설협회 선정자료 참고※ 2023년부터 "금속창호"와 "지붕건조" 업종이 "금속창호지붕건조" 업종으로 통합되었습니다.

(3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(24년말).jpg 조직도(24년말) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 4. 양극재 제조판매업 (중략) 15. 기타 위에 부대되는 사업 (중략) 20. 무형재산권의 판매 및 임대업<21. 신설><22. 신설>	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 4. 이차 전지 소재 원료 제조, 판매 및 관련 용역제공 등 부대사업 (중략) 15. 공장의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술 용역에 관한 사업 (중략) 20. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 판매, 임대 및 관련 용역사업 21. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업 22. 위 각 호에 관련되는 일체의 사업	4.에서 이차 전지 소재 원료 관련 사업화 목적 위해 변경15.에서 해외 프로젝트 신증설 및 시운전 수행 지원 목적 위해 변경 20.에서 자회사와 인력 용역계약, 자문용역 서비스 제공 목적 위해 변경21.에서 기술 확보 등을 위하여 타 사업자에 대한 투자목적 추가 22.에서 위 각 호의 목적을 모두 포함할 수 있도록 조문순서 이동 및 일부 표현 수정 위해 추가
제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 1백만주(1주의 금액 5,000원 기준) 로 한다.	제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 1백만주로 한다 .	문구 정비
제9조의2(우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2이내로 한다. (중략)< ③항 신설> ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다 ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다 ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. <⑧항 신설>	제9조의2(우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다. (중략) ③ 우선주식은 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적 배당 우선권을 가지는 주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다. ④ 제3항에 의하여 참가적 우선주식을 발행할 경우, 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ⑤ 제3항에 의하여 누적적 우선주식을 발행할 경우 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑧ 이사회는 우선주식의 발행시 우선주식의 존속기간을 정할 수 있고, 존속기간을 정한 경우 이 기간 만료와 동시에 우선주식은 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	우선주식 수의 발행한도를 축소하고, 배당 우선권에 관한 형태 조합 가능 근거를 마련하기 위해 조항 추가 변경전 ③, ④, ⑤, ⑥ 항은 ④, ⑤, ⑥, ⑦ 항으로 항변경 및 일부 문구 추가 이사회를 통한 우선주식 존속기간 설정 근거 조항 추가
제9조의3(전환주식) (중략) ④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 20년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. (후략)	제9조의3(전환주식) (중략) ④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 20년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.(후략)	단서 조문으로 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다는 내용 추가
제9조의4(상환주식) (중략)<⑧항 신설>	제9조의4(상환주식) (중략) ⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.	관련 법령 근거하여 조항 추가
제10조(신주인수권) (중략) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. (중략) 3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등의 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업의 효율성 제고, 시너지 창출, 계열회사의 지배구조 개선 및 효율적 관리 등의 경영상 필요에 의하여 사업적 관련성이 있는 재산(주식 또는 지분증권 포함)을 현물출자 받기 위한 경우 7. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라신주를 발행하는 경우 <8호 신설>(중략) ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. < ⑤ 항 신설>	제10조(신주인수권) (중략) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제8호를 제외한 다음 각 호의 규정에 따라 발행된 주식의 총수는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여서는 아니된다. (중략) 3. 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조의 개선 등의 경영상 필요에 의하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 사업의 효율성 제고, 시너지 창출, 계열회사의 지배구조 개선 및 효율적 관리 등의 경영상 필요에 의하여 사업적 관련성이 있는 재산(주식 또는 지분증권 포함)을 현물출자 받기 위한 경우 7. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 근로자복지기본법 제32조 혹은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 (중략) ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우 또는 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.	제3자 배정 한도 축소하는 것으로 변경. 다만, 우리사주조합원에 대한 우선배정은 예외로 함. 단주 발생하는 경우에 대해 이사회 결의 근거 추가 관련 법령 근거하여 조항 추가
제14조(명의개서대리인) (중략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. 명의개서대리인이 정한 관련 업뮤규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) (중략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	문구 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월1일부터 1월31까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(후략)	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①<삭제>(후략)	관련 법령 근거하여 변경
<신설>	제16조2(주주명부 작성, 비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.	관련 법령 근거하여 조문신설
<신설>	제17조(사채의 발행) ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	사채 발행에 관한 포괄적근거 조문 신설
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 구조조정, 재무구조개선, 전후방 연계시장의 확보, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 기타 업무제휴 등 경영상 필요로 전환사채를 발행하는 경우<5호 신설><6호 신설> (중략) ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 보통주식 또는 종류주식으로, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다. (후략)	제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 구조조정, 재무구조개선, 전후방 연계시장의 확보, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 기타 업무제휴 등 경영상 필요로 전환사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16 의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 6. 외국인의 투자를 유치하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 (중략) ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 종류주식으로, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. (후략)	전환사채의 사채발행한도 5,000억원으로 증액 변경 및 발행 사유 추가문구 정비 전환을 청구할 수 있는 기간 변경
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 구조조정, 재무구조개선, 전후방 연계시장의 확보, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 기타 업무제휴 등 경영상 필요로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <5호 신설><6호 신설> (중략) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. (후략)	제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 구조조정, 재무구조개선, 전후방 연계시장의 확보, 새로운 사업에의 진출, 영업상 안정적인 거래선 확보, 기타 업무제휴 등 경영상 필요로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16 의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채 를 발행하는 경우 6. 외국인의 투자를 유치하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (중략) ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.(후략)	신주인수권부사채의 사채발행한도 5,000억원으로 증액 변경 및 발행 사유 추가 신주인수권을 행사할 수 있는 기간 변경
제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.	제19조의 2(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.	조문 번호 변경
제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제19조의 3(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	조문 번호 변경
제18조2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제20조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	사채 실물발행이 가능하도록 내용 변경
제24조(소집통지 및 공고) (중략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사·감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 등을 통지·공고하여야 한다. (상법 제542조의4 제2항) ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지·공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다. (상법 제542조의4 제3항, 상법 시행령 제31조)	제24조(소집통지 및 공고) (중략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사·감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 등을 통지·공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지·공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.	문구 정비
<신설>	제28조의 2(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.	관련 법령 근거하여 신설
제29조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나, 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	제29조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나, 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	관련 법령 근거하여 변경
제36조(대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임하고 필요 시에는 부사장, 전무, 상무, 상무보 약간 명을 선임할 수 있다.	제36조(대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임한다.	문구 정비
제37조(이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 부사장, 전무, 상무 및 상무보는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제37조(이사의 직무) ① 대표이사는 이 회사를 대표하고 회사 업무를 총괄하고, 이사는 대표이사를 보좌한다. ② 대표이사의 유고시에는 이사 중 이사회에서 결정된 자가 그 직무를 대행한다.	대표이사 유고시 직무대행자를 이사회에서 결정하는 것으로 문구 변경
<신설>	제39조의 2 (이사 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금으로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	관련 법령 근거하여 신설
제40조의 2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 결의방법은 각 위원회 규정에서 제41조 제1항보다 높은 비율로 정할 수 있다.	제40조의 2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. ESG위원회 3. 보상위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여서는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 관하여는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	정관 변경에 따라 조문 정비
제43조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.	<삭제>	조문 삭제
제58조(시행) 이 정관은 2001년 5월 8일부터 시행한다. 이 정관은 2002년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2002년 6월 1일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 3월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 3월 23일부터 시행한다. 이 정관은 2006년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 3월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 12월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 10월 8일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 12월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 32기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제21조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.이 정관은 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION과 허재명 및 특수관계인 2인 사이에 2022년 10월 11일 체결되고 롯데케미칼 주식회사가 2023년 2월 9일 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION로부터 계약상 지위 및 제반 권리/의무 일체를 이전받은 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 조건으로 그 거래종결 시점부터 시행한다.	<삭제>	부칙 신설로 조문 삭제
<신설>	부칙(2001년 5월 8일) 1. 이 정관은 2001년 5월 8일부터 시행한다. 부칙(2002년 3월 29일) 1. 이 정관은 2002년 3월 29일부터 시행한다. 부칙(2002년 6월 1일) 1. 이 정관은 2002년 6월 1일부터 시행한다. 부칙(2003년 3월 28일) 1. 이 정관은 2003년 3월 28일부터 시행한다. 부칙(2004년 3월 26일) 1. 이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다. 부칙(2005년 3월 23일) 1. 이 정관은 2005년 3월 23일부터 시행한다. 부칙(2006년 3월 27일) 1. 이 정관은 2006년 3월 27일부터 시행한다. 부칙(2007년 3월 23일) 1. 이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다. 부칙(2008년 3월 17일) 1. 이 정관은 2008년 3월 17일부터 시행한다. 부칙(2009년 3월 25일) 1. 이 정관은 2009년 3월 25일부터 시행한다. 부칙(2009년 12월 16일) 1. 이 정관은 2009년 12월 16일부터 시행한다. 부칙(2010년 3월 29일) 1. 이 정관은 2010년 3월 29일부터 시행한다. 부칙(2010년 10월 8일) 1. 이 정관은 2010년 10월 8일부터 시행한다. 부칙(2010년 12월 22일) 1. 이 정관은 2010년 12월 22일부터 시행한다. 부칙(2012년 3월 30일) 1. 이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다. 부칙(2013년 3월 29일) 1. 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다. 부칙(2014년 3월 28일 ) 1. 이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 부칙(2015년 3월 27일) 1. 이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다. 부칙(2016년 3월 25일) 1. 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다. 부칙(2018년 3월 30일) 1. 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다. 부칙(2019년 3월 29일) 1. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 2. 다만, 제8조 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제21조의 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 부칙(2020년 3월 25일) 1. 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다. 부칙(2021년 3월 31일) 1. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2023년 3월 14일) 1. 이 정관은 2023년 3월 14일부터 시행한다. 2. 이 정관은 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION과 허재명 및 특수 관계인 2인 사이에 2022년 10월 11일 체결되고 롯데케미칼 주식회사가 2023년 2월 9일 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION로부터 계약상 지위 및 제반 권리/의무 일체를 이전 받은 주식매매계약에 따라 거래 종결이 되는 것을 조건으로 그 거래 종결 시점부터 시행한다. 부칙(2024년 3월 25일) 1. 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다. 부칙 (2025년 1월 24일) 1. 이 개정 정관은 2025년 1월 24일부터 시행한다. 다만, 제18조 제1항 및 제19조 제1항 개정내용은 2025년 3월 1일부터 시행한다. 2. 2025년 3월 1일 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제18조 제 1항 및 제19조 제1항 개정규정에 따른 발행 한도에서 차감하지 아니하고, 제18조 제1항 및 제19조 제1항에 따른 발행 한도는 2025년 3월 1일부터 새로이 계산한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 1월 14일 오전 9시 ~ 2025년 1월 23일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lotteenergymaterials.com)를 참고해 주시기 바랍니다.