SKAI worldwide Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 9, 2025

비트나인/주주총회소집결의/(2025.01.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.12.27
3. 정정사유	안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1)보고안건 (1) 감사보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 가. 제1-1호 의안: 사내이사茅旭超(MAO, XUCHAO) 선임의 건 나. 제1-2호 의안 사외이사 신기동 선임의 건	1)보고안건 (1) 감사보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 가. 제1-1호 의안: 사내이사茅旭超(MAO, XUCHAO) 선임의 건 나. 제1-2호 의안 사외이사 신기동 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
사업목적 변경 세부내역	-	내용 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-05
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하 2층 성실홀
3. 의안 주요내용		1)보고안건 (1) 감사보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 가. 제1-1호 의안: 사내이사茅旭超(MAO, XUCHAO) 선임의 건 나. 제1-2호 의안 사외이사 신기동 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
茅旭超(MAO, XUCHAO)	1983-07	3	신규선임	現) 디렉터스테크 Managing Partner 現) SKAIWORKS CEO 前) 1UP Digital Managing Partner 現)FANCYTECH Angel Investor 前) D1M Group Co-Founder 前) Bestfit Consulting CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신기동	1988-02	3	신규선임	現)Volt Group Partner 現)(주)순살 대표이사 前)Cowell Financial Group 前)Morgan Stanley 前)CLSA증권	(주)순살

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. AI 마케팅 콘텐츠 제작 1. AI 3D 데이터 라벨링 1. AI 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매 1. AI 소프트웨어 연구개발 및 판매 1. AI 이커머스 초개인화 타겟팅 1. AI 공급망 최적화 및 물류관리 1. AI 금융리스크 분석 1. AI 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 1. AI 공간지능 솔루션 개발 및 판매 1. AI 컨설팅 1. AI 엔터테인먼트 콘텐츠 제작 1. AI 모델 생성		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-