Sammi Metal Products Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 9, 2025

삼미금속/주주총회소집 결의/(2025.01.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주)
3. 의안 주요내용		1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 의안의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 재공시 예정입니다
※관련공시	-