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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 13, 2025

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2025.01.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 77. 전자지급결제대행업		'전자금융거래법'개정에 따라 모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 1~75.(생략) 76.위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	제2조(목적) 1~75(생략) 76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 77. 전자지급결제대행업 78.(현행 76항과 같음)	신설 항목에 따른 조항 번호 현행화
사업목적 삭제	-		-