BLUEMTEC CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2025

블루엠텍/신주인수권행사가액의조정/(2025.01.15)신주인수권행사가액의조정(제3회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
3	비상장	17,297	13,838
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,156,269	1,445,295
3. 조정사유		시가 하락에 의한 신주인수권행사가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		<시가하락에 따른 행사가액 조정> 1. 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다. 2. 행사가액 조정방법 - 기산일 : 2025년 1월 14일 - 기산일 가중산술평균주가(A) : 12,197.63 원 - 1주일 가중산술평균주가(B) : 12,409.38 원 - 1개월 가중산술평균주가(C) : 13,245.03 원 - (A),(B),(C)의 산술평균가액(D) : 12,617.34 원 - (A)와 (D)중 높은 가액 : 12,617.34 원 - 기존 행사가액(17,297 원)의 80% : 13,838 원 - 조정 후 행사가액 : 13,838 원
5. 조정가액 적용일		2025-01-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 이번 신주인수권행사가액의 조정은 시가하락에 의한 조정으로 이사회를 통한 결의를 진행하지 않습니다. - 상기 "2.행사가능주식수의 변동"의 행사가능 주식수는 현재 기준 미행사신주인수권 증권의 권면총액을 행사가액으로 나눈 결과이며, 행사가능 주식수 계산시 소수점 미만은 절하합니다.
※관련공시		2024-07-11 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2024-07-15 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW)