Creverse, Inc.

Transaction in Own Shares • Jan 15, 2025

자기주식처분결과보고서 2.8 (주)크레버스 자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 1 월 15 일
회 사 명 :	주식회사 크레버스
대 표 이 사 :	이 동 훈, 김 형 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 521(삼성동)
	(전 화) 02-3429-9407
	(홈페이지) http:// company.creverse.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김 진 빈
	(전 화) 02-6420-9407

1. 발행인의 명칭 및 주소 가. 명 칭 :

주식회사 크레버스

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 521(삼성동)

2. 처분보고에 관한 내용 가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 1월 13일

나. 처분기간 : 2025년 01월 15일2025년 01월 15일

부터	까지

1) 상기 처분기간은 교환사채의 발행일을 기재한 것으로, 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정됩니다.

2) 본 교환사채는 발행일로부터 21개월 이후부터 만기 1개월 전까지 교환가능합니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 크레버스 발행 기명식 보통주(자기주식) [877,489]주

3. 처분내용 (단위 : 원, 주) 2025년 01월 15일보통주식-877,48914,81512,999,999,535----877,48914,81512,999,999,535

| 일 자 | 종 류 | 수 량 | | 1주당처분가액 | 처분가액총　　액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | - | - | - | - |

1) 본 건 자기주식 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 것입니다. 2) 상기 일자는 교환사채의 발행일이며 처분수량, 1주당 처분가액, 처분가액 총액은 각각 교환사채 발행시점의 교환주식수, 1주당 교환가액, 사채발행총액입니다. 3) 실제 자기주식 처분은 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 4) 본 건에 관한 세부내용은 2025년 1월 13일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정), 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정), 주요사항보고서(자기주식처분결정) 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부 877,489-877,489-일치-

| 처분예정주식(주) | | 처분주식 총수(주) | | 일치여부 | 차이발생시 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 처분후 자기주식등의 보유상황 2025년 01월 15일(단위 : 원, 주, %)

[	현재]

보통주식1,825,08416.39 52,729,278,398 ---1,825,08416.39 52,729,278,398 1,825,08416.39 52,729,278,398 ---1,825,08416.39 52,729,278,398

| 주식의종　류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | | | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | | | 계(A + B) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 |

1) 본 건 교환대상주식 [ 877,489]주가 교환청구 된 것으로 간주하여 보유상황에서 해당 수량을 제외하였습니다.2) 비율은 교환사채 발행일 현재 발행주식총수에 대한 비율이며, 총가액은 취득가액의 합계액에서 이동평균법을 적용하여 산정한 처분주식의 취득원가를 차감한 금액입니다.주3) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어 있는 자기주식의 수량 입니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

티에스 14호 뉴딜혁신성장 투자조합

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 337,495-

제이비우리캐피탈 주식회사

-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려134,998-

케이비 디지털 플랫폼 펀드

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 337,495-

IBKS-DS-STI G.E.S 조합

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 67,499-

처분대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고