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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 20, 2025

에이프로젠바이오로직스/주주총회소집결의/(2025.01.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-01-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종수	1964-10	3	재선임	학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 (주)에이프로젠바이오직스 전무이사(영업총괄) (주)앱트뉴로사이언스 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기문	1957-09	3	신규선임	상근	학력) 경동고등학교 32회 졸업 연세대학교 교육과학대학 졸업(학사) 전) 연세대학교 교육과학대학 학생회장 Swagelok Korea 부사장 SM네트웍스 회장