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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 21, 2025

싸이토젠/주주총회소집결의/(2025.01.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-05
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SKV1) 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제16기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 변경의 건(이사의 수 변경) →휴림네트웍스(주) 제안 ◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [캔디엑스홀딩스(유) 제안: 2-1호] 2-1호 의안 : 사외이사 장인근 선임의 건 [휴림네트웍스(주) 제안: 2-2호~2-10호] 2-2호 의안 : 사내이사 임지후 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 전승재 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 박종갑 선임의 건 2-6호 의안 : 사내이사 문장석 선임의 건 2-7호 의안 : 사내이사 김주천 선임의 건 2-8호 의안 : 사외이사 안내형 선임의 건 2-9호 의안: 사외이사 최영호 선임의 건 2-10호 의안: 사외이사 김근수 선임의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 해임의 건 [휴림네트웍스(주) 제안: 3-1호~3-4호] 3-1호 의안: 사내이사 사철기 해임의 건 3-2호 의안: 사내이사 안지훈 해임의 건 3-3호 의안: 기타비상무이사 민승기 해임의 건 3-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 해임의 건 ◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [캔디엑스홀딩스(유) 제안: 4-1호] 4-1호 의안: 감사 이승용 선임의 건 [휴림네트웍스(주) 제안4-2호,4-3호] 4-2호 의안: 감사 조세현 선임의 건 4-3호 의안: 감사 신시현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임지후	1974-01	3년	신규선임	- ㈜CNT85 부사장(코스닥) - ㈜ 다이나믹디자인 사외이사(코스피) - ㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장 - 現 ㈜지음네트웍스 부사장
전승재	1966-09	3년	신규선임	- 디더블유바이오 전무 - 대우산업개발 부사장 - ㈜H&A 파마켐 경영고문 - ㈜헬스바이오플랫폼 고문
이종주	1967-01	3년	신규선임	- 서울지방검찰청 남부지청 검사 - 부산지방검찰청 부부장 검사 - 現 법무법인 더팜 변호사
박종갑	1965-04	3년	신규선임	- 갑엔터테인먼트 대표 - 브이티 대표이사
문장석	1976-04	3년	신규선임	- 경남제약헬스케어㈜ 회계팀장 - ㈜참존/㈜참존글로벌 재경팀장 - 現 휴림네트웍스㈜ 재무기획팀장
김주천	1979-04	3년	신규선임	- 법무법인 로고스 기업법무팀 - 우수법률사무소 송무팀 사무장 - 現 휴림네트웍스㈜ 법무팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인근	1965-11	3년	신규선임	- 맥쿼리증권 한국 지사 - 스코트랜드 왕립은행 홍콩 및 한국지사 영업부 대표 - 바클레이즈 은행, 서울지사 영업부 대표	-
안내형	1955-12	3년	신규선임	- 前 대한민국 행정공무원 - 국무총리(정원식) 모범공무원 표창(1991)	-
최영호	1959-01	3년	신규선임	- 대통령자문 지속가능발전위원회 연구위원 - KOIST 해양학과기술위원회 자문위원장 - 現 고려대 민족문화연구원 연구교수	-
김근수	1958-01	3년	신규선임	- 대통령비서실 경제보좌관실 국장 - 기획재정부 국고국장 - 서울대학교 행정대학원 겸임교수 - 신용정보협회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승용	1969-04	3년	신규선임	비상근	- 상장회사 에스씨디 및 엔티피아 CFO - 법무법인 리츠, 법무법인 호민 기업소송 담당 변호사 - 법무법인 호평 대표변호사
조세현	1970-10	3년	신규선임	비상근	- 대한민국브랜드협회 이사장 - 연세대학교 경제대학원 겸임교수
신시현	1973-02	3년	신규선임	비상근	- 서울동부지방검찰청 검사 - 리인터내셔널 법률사무소 변호사 - 現 법무법인 대화 대표변호사