Topco Media Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 21, 2025

탑코미디어/주주총회소집결의/(2025.01.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 38, 8층(지타워)
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사의 감사보고 부의안건 - 제1호의안 : 합병승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 02월 05일입니다. - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하려 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 합병과 관련한 상세내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 저작권 유통, 배포 10. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 11. 경영진단 및 컨설팅업		- 합병을 위한 사업목적 통합
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 아티스트 매니지먼트업 9. 아티스트 에이전시업 10. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 위 각항에 관련된 수출입업 12. 위 각항에 관련된 중개 판매업 13. 위 각항에 부대되는 일체의 사업	8. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 9. 저작권 유통, 배포 10. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 11. 경영진단 및 컨설팅업 12. 위 각항에 관련된 수출입업 13. 위 각항에 관련된 중개 판매업 14. 위 각항에 부대되는 일체의 사업	- 합병을 위한 사업목적 통합 - 사업목적 추가에 따른 항목 순연
사업목적 삭제	8. 아티스트 매니지먼트업 9. 아티스트 에이전시업		- 합병을 위한 사업목적 통합