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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 22, 2025

인트론바이오/주주총회소집결의/(2025.01.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 (상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호))
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (설재구 사내이사 재선임) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 2025년 01월 22일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설재구	1969-02	3년	재선임	서울대 동물자원과학과 서울의대 종양생물학과 대학원 (박사), 암연구센터 엠젠바이오 대표이사 現) ㈜인트론바이오 DR사업부 부서장