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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 23, 2025

신테카바이오/주주총회소집결의/(2025.01.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-05
3. 정정사유	기재 오류 (내용 변동 없음)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경전	1. 유전자 관련 연구 및 기술개발업 1. 유전자 분석업 / 하드웨어 시스템 제조 및 공급업 1. 정보이용업 1. 신약개발	Ⅰ. 유전자 관련 연구 및 기술 개발업 Ⅰ. 유전자 분석업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. 정보이용업 Ⅰ. 하드웨어 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 신약개발 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 변경후	1. 유전자,오믹스 분석 및 기술개발업 1. 생명,의료 정보 분석,처리 시스템 제조 및 공급업 1. 정보통신사업 1. 전주기 신약개발 및 임상시험 관련 업	Ⅰ. 유전자·오믹스 분석 및 기술개발업 Ⅰ. 생명·의료 정보 분석·처리 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 전주기 신약개발 및 임상시험 관련 업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. 정보통신사업 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-23
시간	14:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 데이터센터 운영 및 임대업 1. 데이터센터 설계, 구축 및 운용 관련 업 1. AI, 클라우드, 데이터센터 컨설팅, 교육 및 관련 업 1. 정보보안 및 인증서비스 관련업		신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
Ⅰ. 유전자 관련 연구 및 기술 개발업 Ⅰ. 유전자 분석업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. 정보이용업 Ⅰ. 하드웨어 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 신약개발 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	Ⅰ. 유전자·오믹스 분석 및 기술개발업 Ⅰ. 생명·의료 정보 분석·처리 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 전주기 신약개발 및 임상시험 관련 업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. 정보통신사업 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	기존 사업목적의 구체화
사업목적 삭제	-		-