MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 23, 2025

메디콕스/주주총회소집결의/(2025.01.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-30
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (일부조항 개정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 고기균 선임의 건 제2-2호 사내이사 김현규 선임의 건 제2-3호 사외이사 김태리 선임의 건 제2-4호 사외이사 이기연 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-17
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 616, 삼성1동문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 고기균 선임의 건 제2-2호 사내이사 김현규 선임의 건 제2-3호 사외이사 김태리 선임의 건 제2-4호 사외이사 이기연 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기균	1987-10	3년	신규선임	前) 컴퍼니다 이사
김현규	1994-02	3년	신규선임	現) (주)골든위크 대표이사 前) (주)엔에프이엑스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태리	1988-12	3년	신규선임	現) 에이지아이엔티 대표이사	現) 에이지아이엔티 대표이사
이기연	1977-11	3년	신규선임	現) 법무법인 제이앤 변호사 現) 녹천실업(주) 대표이사	現) 녹천실업(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 방송프로그램 제작 및 배급업 1. 영화제작 및 배급 및 수입업 1. 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 1. 광고 제작 및 대행업 1. 공연이벤트 기획 및 알선업 1. 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 1. 음악콘텐츠, 음원, 음반 및 게임을 제작, 유통, 판매사업 1. 해외구매 및 판매대행업 1. 의류 및 잡화류 판매업 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 교육 관련 데이터베이스업 1. 학원프렌차이즈업 1. 학원 운영 컨설팅업 1. 입시관련 이벤트업 1. 입시 정보 제공업 1. 학원사업 1. 서적류 도,소매업 1. 저작권 임대 및 위탁관리업 1. 멀티미디어 솔루션 사업 1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업 1. 온라인 교육학원업 1. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업 1. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업 1. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 1. 위 각항에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-