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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 31, 2025

삼원강재/주주총회소집결의/(2025.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 ·제1호의안: 제33기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ·제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 사내이사 박민희 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 박대수 선임의 건 - 제3-3호 사외이사 남상헌 선임의 건 ·제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제4-1호 감사위원회 위원 남상헌 선임의 건 ·제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민희	1967-02	2	재선임	現) 대원강업 사장 대원정밀 대표이사
박대수	1970-01	2	재선임	現) 대원강업 전무 대원정밀 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상헌	1973-02	2	재선임	前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남상헌	1973-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사