AVATEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2025

아바텍/주주총회소집결의/(2025.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ○ 제2호 의안 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 사내이사 중임의 건 ⊙ 제3-1호 의안 사내이사 후보자 박명섭 ○ 제4호 의안 감사 선임의 건 ⊙ 제4-1호 의안 감사 후보자 류윤재 ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명섭	1964-11	3년	재선임	- 경북대 물리학과 졸업 - LG Philips Display - 現 (주)아바텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류윤재	1979-08	3년	신규선임	상근	- 삼정회계법인 - 現 회계법인 하나로 이사 - 現 대구 결산검사위원 - 現 경상남도 결산검사위원