SNT MOTIV CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2025

SNT모티브/주주총회소집결의/(2025.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-02-28
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도환	1972-02	3	재선임	- 성균관대 - 변호사 - (현)(주)SNT홀딩스 대표이사
김형섭	1968-09	3	신규선임	- 서울대 - 미국 뉴욕 변호사 - (주)SNT홀딩스 전무이사 - (주)SNT저축은행 대표이사 - (현)SNT에너지(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허연	1963-01	3	신규선임	- 한양대 - KB증권 부사장 - 한국ESG연구소 고문	해당사항 없음