KS Industry Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2025

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2025.02.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-19
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 2025-02-19	날짜 2025-02-26
2. 장소	전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실	경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호: Katta Reddy 사내이사 선임의 건 2-2호: Karim Arabi 사내이사 선임의 건	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 이전) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: Katta Reddy 사내이사 선임의 건 2-2호: Karim Arabi 사내이사 선임의 건 2-3호: 송병권 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-26
시간	09:30
2. 장소		경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 이전) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: Katta Reddy 사내이사 선임의 건 2-2호: Karim Arabi 사내이사 선임의 건 2-3호: 송병권 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-21 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Katta Reddy	1965-05	3	신규선임	학력) Florida Institute of Technology 학사,석사 전) NEC Electronics Inc. 이사 전) Marvell Semiconductor. 부사장 현) Sify Technologies Limited. 부사장(EVP)
Karim Arabi	1966-08	3	신규선임	학력) Polytechnique Montreal Canada 석,박사 전) Qualcomm Inc. 연구소장 현) Atlazo Inc. CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송병권	1958-11	3	신규선임	학력) 한국외국어대학교 러시아어과 졸업 전) ㈜동양인터내셔날 대표이사 현) 한국물류협동(주) 대표이사	-