TOKAI CARBON KOREA CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

티씨케이/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서포함_현금배당 : 1,410원/주) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신 히데오	1969-08	1	재선임	22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜
오창민	1965-02	1	재선임	24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사 15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무
사토오 아키히코	1965-07	1	재선임	23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장 21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장 19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장 18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
미야자키 아츠시	1959-06	1	신규선임	20.04~24.03 前 카본블랙협회, 전무이사 13.03~20.03 前 도카이카본㈜, 경영기획실 차장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1960-07	3	재선임	상근	17.03~19.03 前 ㈜엘오티, 감사