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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

화천기계/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인선임보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제50기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 권형석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 최승욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최원락 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형석	1973-12	3	재선임	현) 화천기계(주) 공동대표이사 총괄사장 현) 화천기공(주) 공동대표이사 총괄사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승욱	1960-11	3	재선임	현) 김·장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사	-
최원락	1970-03	3	재선임	현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승윤	1981-02	3	재선임	상근	현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이