LOTTE REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

롯데리츠/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제12기 현금배당 결의의 건 제3호의안 : 제13기 사업계획 승인의 건 제4호의안 : 제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 제5호의안 : 정관변경의 건 제6호의안 : 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건 제7호의안 : 감독이사 선임 승인의 건 7-1) 감독이사 정재필 선임 승인의 건 7-2) 감독이사 박영란 선임 승인의 건 제8호의안 : 제13기 감독이사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재필	1969-08	3	신규선임	- SK D&D(2006.01 ~ 2008.01) - Ikogest Asia(2008.01 ~ 2010.02) - 하나증권(2010.05 ~ 2012.06) - 현대차증권(2012.07 ~ 2025.01)
박영란	1977-04	3	신규선임	- 한국공인회계사 - 삼일회계법인(2000.11 ~ 2002.10) - Colony Capital(2002.10 ~ 2004.12) - 오크트리캐피탈서울(2004.12 ~ 2021.12) - 라헬홀딩스(2022.01 ~ 현재)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	60,007,701,472